web counter
LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

E fundit!

x

Pastronin paratë e drogës në kazino/ SHBA sanksionon familjarët e Luftar Hysës

13 Nëntor 2025, 18:11, Aktualitet CNA

Pastronin paratë e drogës në kazino/ SHBA sanksionon

Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë sanksionuar anëtarët e familjes shqiptare Hysa, të cilët akuzohen se pastronin para të kartelit Sinaloa, në disa biznese të tyre. Personat e sanksionuar janë familjarët e Luftar Hysës, konkretisht Arben Hysa, Ramiz Hysa, Fatos Hysa dhe Fabjon Hysa.

Në njoftimin e Departamentit amerikan të Thesarit thuhet se ky grup kriminal ka përdorur ndikimin e tij përmes investimeve ose kontrollit mbi biznese të ndryshme me seli në Meksikë, duke përfshirë lokalet e lojërave të fatit dhe restorantet, për të pastruar të ardhurat nga trafikimi i lëndëve narkotikëve.

Bëhet me dije se SHBA ka vendosur sanksione edhe ndaj një sërë biznesesh dhe kompanish të lidhura me grupin e organizuar kriminal Hysa. Në njoftim thuhet se ky grup kriminal vepron me pëlqimin e Kartelit Sinaloa, i cili mban kontroll kriminal mbi pjesën më të madhe të territorit ku grupi kryen aktivitetet e tij.

Pjesë nga njoftimi:

Sot, Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC) e Departamentit të Thesarit dhe Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCEN) iu bashkuan Qeverisë së Meksikës në shënjestrimin e Grupit të Krimit të Organizuar Hysa dhe shumë institucioneve të lojërave të fatit me bazë në Meksikë të përfshira në pastrim parash të lidhura me kartelet dhe një mori aktivitetesh të tjera kriminale në të gjithë Meksikën dhe Evropën. Ky veprim i koordinuar është rezultat i angazhimeve të fundit SHBA-Meksikë, të siguruara gjatë udhëtimit të Nënsekretarit të Thesarit për Terrorizmin dhe Inteligjencën Financiare John K. Hurley, për të punuar së bashku më ngushtë për të luftuar trafikimin e drogës dhe krimin financiar të lidhur me të nga kartelet e drogës me bazë në Meksikë dhe grupe të tjera.

OFAC sot sanksionoi 27 individë dhe subjekte, dhe FinCEN propozoi një masë të posaçme për të ndërprerë aksesin e 10 institucioneve të lojërave të fatit me seli në Meksikë në sistemin financiar të SHBA-së për shkak të shqetësimeve për pastrim parash.

SANKSIONET E OFAC QË SHËNJESTROJNË GRUPIN E KRIMIT TË ORGANIZUAR HYSA 

Grupi i Krimit të Organizuar Hysa (HOCG), i cili përfshin anëtarët e familjes Luftar Hysa  ( Luftar ), Arben Hysa ( Arben ), Ramiz Hysa ( Ramiz ), Fatos Hysa ( Fatos ) dhe Fabjon Hysa ( Fabjon ), ka përdorur ndikimin e tij përmes investimeve ose kontrollit mbi biznese të ndryshme me seli në Meksikë - duke përfshirë lokalet e lojërave të fatit dhe restorantet - për të pastruar të ardhurat nga trafikimi i narkotikëve. Besohet se HOCG vepron me pëlqimin e Kartelit Sinaloa, i cili mban kontroll kriminal mbi pjesën më të madhe të territorit ku grupi kryen aktivitetet e tij.

Luftari, me bazë midis Meksikës dhe Kanadasë, shihet shpesh në mediat publike si një anëtar kryesor i familjes Hysa, duke dhënë intervista publike mbi bizneset e familjes së tij në Meksikë dhe Evropë. Luftari, Fatosi, Arbeni dhe Fabjoni kanë punuar ngushtë me një person amerikan për të pastruar para, duke përfshirë lëvizjen e parave të gatshme në masë nga Meksika në Shtetet e Bashkuara, ku kompania e personit amerikan është përdorur për të pastruar fondet. Luftari dhe Arbeni kanë përdorur një entitet me bazë në Evropë për t'u pasuruar nga pastrimi i fondeve të paligjshme që u përkasin të dyshuarve për trafik narkotikësh. Luftari gjithashtu zotëron ose drejton disa kompani të përdorura nga HOCG.

Arbeni zotëron ose drejton disa kompani të përdorura nga HOCG në Meksikë. Arbeni është përfshirë gjithashtu në kontrabandën e parave të gatshme në masë në Shtetet e Bashkuara për qëllime pastrimi parash, si dhe në përdorimin e lokaleve të lojërave të fatit dhe restoranteve luksoze në Meksikë për të pastruar paratë e drogës.

Ramizi është përfshirë në përdorimin e lokaleve të lojërave të fatit dhe restoranteve luksoze në Meksikë si fasada për pastrimin e të ardhurave nga shitja e narkotikëve.

Fatosi, së bashku me Luftarin, Arbenin dhe Fabjonin, ishte i përfshirë në kontrabandën e parave të gatshme në Shtetet e Bashkuara me qëllim pastrimin e parave. Fatosi dhe Fabjoni ishin gjithashtu të përfshirë në përdorimin e një subjekti me seli në Evropë për t'u pasuruar nga pastrimi i fondeve të paligjshme që u përkisnin të dyshuarve për trafik narkotikësh. 

Me veprimin e sotëm, OFAC po synon gjithashtu disa individë dhe subjekte brenda rrjetit të HOCG-së. Entretenimiento Palmero, SA de CV , me seli në Meksikë, në pronësi të Arbenit, është qendrore për operacionet e HOCG-së. Shtetasi meksikan Gilberto Lopez Lopez vepron si komisioner i saj. Shtetasja shqiptare, por me seli në Meksikë, Eselda Baku (më parë Eselda Hysa), vajza e Ramizit, është pjesë e Bordit të Drejtorëve. Kompani të tjera të synuara nga ky veprim përfshijnë:

Bliri SA de CV (Meksikë)
Cucina Del Porto SA de CV  (Meksikë)
Diversiones Los Mochis SA de CV (Meksikë)
El Arte de Cocinas dhe Beber SA de CV (Meksikë)
Entretenimiento Villahermosa SA de CV . (Meksikë)
Entretenimiento Y Espectaculos BCSA de CV (Meksikë)
Grupo Internacional Canhysamex SA de CV (Meksikë)
H Hidrocarburos SA de CV (Meksikë)
Hysa Forëarders SA de CV (Meksikë)
LH Pro-Gaming SA de CV (Meksikë)
LH Rental SA De CV (Meksikë)
Operadora Alejil SA De CV (Meksikë)
Operadora de Empresas LH SA de CV (Meksikë)
Procesadora de Alimentos Hs SA de CV (Meksikë)
Rosetta Gaming SA de CV (Meksikë)
Hysa Holdings Inc (Kanada)
Rosetta Gaming Inc (Kanada)
Rosetta Gaming SP ZOO (Poloni). /CNA





Lajmet e fundit nga