web counter
LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

E fundit!

x

Artikulli i “Finance Uncovered” që demaskon Bashën, lidhjet e tij me rusët dhe kompanitë "offshore"

2 Nëntor 2023, 13:37, Aktualitet CNA

Artikulli i “Finance Uncovered” që demaskon Bashën,

Në mars 2018, në mes të mandatit të Donald Trump si president i SHBA-së, faqja investigative "Mother Jones" publikoi një artikull që shkaktoi polemika të mëdha në politikën shqiptare dhe që tronditi skenën e lobimit amerikan.

"Mother Jones" zbulonte me detaje se si në vitin 2017 një kompani e panjohur skoceze guaskë kishte paguar 150,000 dollarë lobim ish-ndihmësin e fushatës së Trump-it, aktivistin veteran republikan, Nick Muzin.

Sipas Muzin ishte paguar si një agjent i huaj, sipas rregullave të SHBA-së, sepse Biniatta Trade LP me qendër në Edinburg e kishte punësuar atë për të lobuar për Partinë Demokratike të Shqipërisë (PDSH), opozitën në Tiranë.

Më pas Muzin organizoi një sërë ngjarjesh në SHBA për të ndihmuar në ngritjen e profilit të liderit të partisë, asokohe Lulzim Basha, një fans i vetëshpallur i Trump, i cili, me ndihmën e Muzin, huazoi shumë nga fushata e presidentit amerikan.

Basha takoi një sërë kongresmenësh republikanë, madje mundi të shkrepte dhe një foto me Presidentin Trump.

Artikulli i “Finance Uncovered” që demaskon Bashën,

Sipas artikullit të "Finance Uncovered", i cili demaskon Bashën, ai e përdori foton me Trump-in si pjesë e fushatës së tij për të udhëhequr partinë në pushtet në zgjedhjet parlamentare të 2017.

Artikulli i "Mother Jones" shkaktoi polemika, jo vetëm për shkak të personazheve të përfshirë, por edhe sepse, mes shqetësimeve në rritje për përpjekjet e mbështetura nga Kremlini për të ndikuar në politikën e SHBA-së, ai spekuloi se edhe kjo pagesë, e bërë nga Biniatta Trade, mund të kishte ardhur nga Rusia.

Pagesat për lobistët amerikanë nga aktorë të huaj politikë janë të rregulluara rreptësisht sipas Aktit të Regjistrimit të Agjentëve të Huaj (FARA) dhe të gjitha duhet të deklarohen publikisht në dosjet në Departamentin e Drejtësisë.

Megjithëse Biniatta Trade e cila punësoi Muzin, ishte një enigma. Askush nga kompania nuk punonte në adresën e saj zyrtare në Edinburg, e cila ishte gjithashtu shtëpia e qindra firmave të tjera guaskë dhe firma kontrollohej nëpërmjet dy kompanive të para të regjistruara në Belize.

"Kush qëndron pas Biniatta Trade, kompania skoceze e guaskës?" thuhej në artikullin e "Mother Jones".

"Kjo është zemra e misterit."

Disa nga të dhënat që gjetën tregojnë një drejtim: "A e përdorën rusët sistemin politik të SHBA-së për të nxitur mosmarrëveshjet politike në Ballkan?"

Pretendimet thonë se burimet ruse financuan Partinë Demokratike shqiptare të drejtuar nga Basha asokohe.

Vitin e kaluar, zyrtarët amerikanë me akses në raportet e inteligjencës u thanë gazetarëve nga "AFP newswire" se Rusia shpenzoi rreth 500,000 dollarë për të mbështetur në fshehtësi partinë e Bashës në vitin 2017.

Në rrjetet sociale, Basha u përgjigj: “Partia Demokratike nuk ka marrë kurrë asnjë financim të huaj, aq më pak nga një burim rus”.

Po kështu, Partia Demokratike e Shqipërisë ka mohuar çdo lidhje me "Biniatta Trade", duke e quajtur artikullin e "Mother Jones" të vitit 2018 qesharak.

Në artikull thuhet se Muzin, në atë kohë, ka thënë se ai besonte se "Biniatta Trade" ishte një kompani private në pronësi të mbështetësve të PDSH-së.

Por një hetim nga "FU", "BBC" dhe "Seychelles Broadcasting Corporation" për përdorimin e partneriteteve në Mbretërinë e Bashkuar nga figura të dyshimta në ish-Bashkimin Sovjetik ka arritur të zbulojë njeriun që fshihet pas "Biniatta Trade".

Kush është rusi që fshihet pas "Biniatta Trade"?

Ai është një 40-vjeçar rus, drejtor i shitjeve të helikopterëve i quajtur Maxim Trofimets, i lindur në Moskë, ku jeton dhe punon ende.

Dokumentet nga rrjedhja e të dhënave të "Pandora Papers" zbulojnë një sërë marrëveshjesh konfidenciale përmes të cilave dy partnerët Belizean të "Biniatta Trade" transferuan në mënyrë efektive të drejtat e menaxhimit dhe të pronësisë mbi firmën skoceze te Trofimets.

Sipas profilit të tij në LinkedIn, në të cilin nuk përmendet Biniatta Trade, Trofimets, ka qenë drejtor shitjesh në kompaninë ruse të helikopterëve Exclases Holding që nga viti 2018.

Artikulli i “Finance Uncovered” që demaskon Bashën,

Derisa u ndërpre nga lufta në Ukrainë, Exclases shiti helikopterë për përdorim civil të prodhuar nga grupi italian i hapësirës ajrore dhe mbrojtjes Leonardo, dikur grupi anglo-italian AugustaWestland, në Rusi dhe shtete të tjera të ish-Bashkimit Sovjetik.

Përveç shitjes në industrinë e naftës dhe gazit në det të hapur, agjencive të zbatimit të ligjit dhe asaj që ajo përshkruan si "VVIP dhe VIP", Exclases ka shitur gjithashtu helikopterë Leonardo te të paktën një agjenci qeveritare ruse, e cila nuk është emëruar, për të kryer atë që Firma italiane e quajti “misione speciale të sigurisë”.

Nuk ka asnjë sugjerim që Exclases ose Leonardo dinin ose kishin përfshirje në Biniatta Trade.

Megjithëse dokumentet e zbuluara regjistrojnë Trofimets si "pronarin përfitues" të firmës skoceze, nuk është aspak e qartë nëse ai e përdori atë për të ndjekur fshehurazi interesat e tij personale, apo nëse veprimet e tij u ndikuan nga dikush tjetër, shkruan "Finance Uncovered". 

Gazetarët nuk gjetën asnjë lidhje midis Trofimets dhe Shqipërisë dhe asnjë arsye të qartë pse ai mund të financonte aktivitetet e agjentëve të huaj në Uashington në emër të PDSH-së së Bashës.

Finance Uncovered u përpoq të kontaktonte Trofimets përmes emailit, "WhatsApp" dhe "LinkedIn", por nuk mori asnjë përgjigje. Basha, Muzin dhe PDSH gjithashtu nuk iu përgjigjën kërkesave për koment.

Ndërsa dihet pak për njeriun që qëndron pas maskës së korporatës, një gjë është e qartë: u morën masa të jashtëzakonshme për të mbajtur privat emrin e Trofimets.

Kjo u bë me ndihmën e mundësuesve të industrisë së fshehtësisë në Lihtenshtajn, Belize, Skoci, Ishujt Marshall dhe Seychelles.

Më tej në artikull thuhet se një nga mundësitë kryesore në këtë zinxhir ishte Victoria Valkovskaya, një eksperte ruse e sekretit të korporatave, e cila ka bërë një pasuri përmes firmës së saj Alpha Consulting, të cilën ajo e drejton nga Seychelles.

"Biniatta Trade" është një nga qindra firmat guaskë që Valkovskaya ka ndihmuar në krijimin, kryesisht për klientët fundorë në Rusi dhe pjesë të tjera të ish-Bashkimit Sovjetik.

Zbulimet rreth "Biniatta Trade" janë ndër një sërë gjetjesh nga një hetim bashkëpunues i koordinuar nga Finance Uncovered dhe që përfshin "BBC" dhe Seychelles Broadcasting Corporation. Ata kanë shpenzuar muaj duke parë punën që Alpha Consulting kryen për klientët e saj të fshehtë.

Nuk ka asnjë sugjerim që Alpha Consulting ose të emëruarit e saj të kenë vepruar në mënyrë të paligjshme duke u përballur me firma në Mbretërinë e Bashkuar. Ata nuk kishin asnjë përfshirje në menaxhimin e "Biniatta Trade" ose ndonjë firmë tjetër që ata ndihmuan në krijimin. Vendimet në këto biznese merren nga klientët fundorë të Alpha Consulting.

Pjesërisht, gazetarët e ndërtuan raportimin e tyre rreth dokumenteve të pabotuara të gjetura në Pandora Papers, një grumbull prej gati 12 milionë dosjesh nga industria e shërbimeve të korporatave në det të hapur, të marra nga Konsorciumi Ndërkombëtar i Gazetarëve Hulumtues dhe të raportuar për herë të parë në 2021.

Pa këto dokumente konfidenciale, emri i Trofimets, dhe shumë sekrete të tjera të korporatës, do të kishin mbetur të fshehura pas shtresave të errëta të pronësisë dhe kontrollit që i ngjanin një sërë kukullash matryoshka, ose "ruse".

Muzin si lobist dhe lidhja me Bashën

Artikulli i “Finance Uncovered” që demaskon Bashën,

Marsi 2017 ishte një fillim i ri për Muzin. Pas viteve të punës këshillimore për republikanët kryesorë, veçanërisht për senatorin Ted Cruz dhe përpjekjen e tij për të fituar nominimin presidencial republikan të vitit 2016, mjeku dhe avokati i kualifikuar i kthyer në operativ politik po kalonte në industrinë e lobimit.

Dhe për shkak se një nga klientët e tij të parë ishte Partia Demokratike e Shqipërisë, sipas rregullave të Uashingtonit, Muzin duhej të deklarohej "agjent i huaj".

Si pjesë e dosjes së tij shoqëruese të FARA-s, ai publikoi një kopje të një marrëveshjeje prej 25,000 dollarësh me PDSH-në, të nënshkruar nga kreu i saj Basha.

Dy ditë më vonë, megjithatë, "Biniatta Trade LP" bëri një pagesë shumë më të madhe prej 150,000 dollarësh. Në atë kohë, Muzin nuk i deklaroi këto të ardhura në Departamentin e Drejtësisë si pagesë “agjent i huaj”.

Pa atë deklaratë, pagesa dhe arsyeja për të cilën ishte bërë mund të mos ishte bërë kurrë publike. Megjithatë, kjo ndryshoi kur, tetë muaj më vonë, Muzin ndryshoi dosjet e FARA-s që kishte paraqitur më parë.

Regjistrimi i rishikuar, jo vetëm që zbuloi publikisht fondet e marra nga "Biniatta Trade", por tha se paratë përbënin pagesa të "agjentëve të huaj" në përfitim të PDSH-së.

Kjo deklaratë u bë vetëm disa javë pasi një tjetër skandal lobimi shpërtheu në arenën publike, pa dyshim që e bëri Muzin të mendojë shumë për deklaratat e tij.

Një skandal tjetër ishte arrestimi i tetorit 2017 i Paul Manafort, një tjetër lobist dhe një ish-menaxher i fushatës së Trump.

Manafort u akuzua, dhe më vonë u dënua, se kishte vepruar fshehurazi, vite më parë, si agjent i huaj i Partisë së Rajoneve në pushtet të Ukrainës, të udhëhequr nga aleati i Kremlinit, Viktor Janukoviç.

Oligarkët e afërt me Yanukovych kishin kanalizuar pagesa për kompanitë qipriote guaskë të kontrolluara fshehurazi nga Manafort, duke përfshirë të paktën tri partneritete anonime në Mbretërinë e Bashkuar.

Manafort u dënua për dështimin për t'u regjistruar nën FARA dhe veprat e lidhura me fshehjen. Përfundimisht, në vitin 2020 ai u fal nga Trump, megjithëse jo përpara se lobisti të vuante një burg të konsiderueshëm.

Më pak se tri javë pasi aktakuza e Manafort u bë publike, Muzin bëri deklaratën e tij të rishikuar të FARA-s. Megjithëse rregullat kërkojnë që pagesa të tilla të zbulohen siç duhet brenda 10 ditëve, Muzin ishte shumë muaj me vonesë. Regjistrimet e mëparshme duhet të përditësohen, tha ai, sepse ai nuk kishte deklaruar masën e plotë dhe burimin e pagesave që mori për të vepruar për PDSH-në.

Në deklaratën e tij FARA, Muzin i shpjegoi me vonesë Departamentit të Drejtësisë së SHBA-së se kishte marrë 675,000 dollarë, jo 25,000 dollarë për punën e tij në emër të PDSH-së.

Megjithëse pjesa më e madhe e faturës për shërbimet e tij ishte paguar nga PDSH, një pjesë e saj, pagesa prej 150,000 dollarësh erdhi nga "Biniatta Trade LP", firma misterioze në Skoci që ishte krijuar me kujdes, duke përdorur dy fronte të të nominuarve të korporatave në Belize, kështu që si për të fshehur identitetin e pronarëve të saj përfundimtar.

Bashkangjitur me dosjen zyrtare të Muzin FARA, lobisti përfshiu një kopje të një marrëveshjeje të panënshkruar me "Biniatta Trade LP".

Muzin shpjegoi se megjithëse nuk ishte ekzekutuar zyrtarisht, ky dokument përcaktonte bazën mbi të cilën kishte vepruar firma e tij lobuese. Drafti përcaktoi gjithashtu një plan më të madh të pagesave të propozuara që "Biniatta Trade" do të bënte, duke dërguar deri në 950,000 dollarë firmës lobuese të Muzin gjatë tre muajve, megjithëse pagesat eventuale ishin më të ulëta.

“Interesi i BT-së në këtë konsultim nuk është në emër të asnjë qeverie apo partie politike”, thuhej në draftin e panënshkruar. “Fondet e ofruara për këtë përfaqësim nuk janë burim direkt ose indirekt nga/ose nëpërmjet ndonjë qeverie apo partie politike.”

Zbulimi i Muzin shkaktoi bujë në Ballkan dhe më vonë u kap nga botimi amerikan "Mother Jones".

Pavarësisht spekulimeve intensive, gazetarët nuk zbuluan kurrë se kush ishte pas "Biniatta Trade".

"Mother Jones" sugjeroi se pronari i fshehur mund të ishte rus. Gazetarët e saj vunë në dukje se dy kompanitë e nominuara nga Belizea që ishin përdorur për të formuar "Biniatta" kishin krijuar diku tjetër partneritete të tjera në Mbretërinë e Bashkuar në emër të pronarëve rusë.

Plani i “kukullave” Matryoshka

Kur vëmendja e shtypit filloi të binte tek Biniatta Trade në fund të vitit 2017, Mbretëria e Bashkuar kohët e fundit kishte filluar të kërkonte nga firmat e errëta skoceze, të përballura nga të nominuarit, për të emëruar pronarët e tyre përfundimtar. Që nga gushti 2017, të gjitha shoqëritë komandite në Skoci iu kërkua të deklaronin këta "persona me kontroll të rëndësishëm" (PSC), siç quheshin në zhargonin rregullator. Por Biniatta Trade nuk kishte bërë asnjë deklaratë të tillë.

Në ligjin e Mbretërisë së Bashkuar, nëse një firmë ka shumë investitorë, por asnjë me një të katërtën e të drejtave të votës, atëherë biznesi mund të vazhdojë pa raportuar ndonjëherë një KVV. Dhe në shtator 2017, një punonjës i Alpha Consulting nënshkroi dokumentet e Biniatta Trade dërguar në Shtëpinë e Kompanive duke deklaruar se të gjitha deklaratat e PSC, nga të cilat nuk kishte asnjë, ishin të përditësuara.

Por dokumentet e zbuluara nga Pandora Papers sugjerojnë se kishte dikush me kontroll të rëndësishëm mbi Biniatta Trade. Në fakt, në tre raste, i njëjti punonjës i Alpha Consulting nënshkroi marrëveshje private duke i dhënë Trofimets autorizimin për punët e Biniatta Trade.

Këto marrëveshje i dhanë Trofimets autoritetin "të bëjë transaksione, të menaxhojë, të vazhdojë dhe të bëjë të gjitha dhe çdo çështje biznesi" për Biniatta Trade.

Skedarë të tjerë të zbuluar gjithashtu e përshkruajnë Trofimets si "pronarin përfitues" të Biniatta Trade.

Në ligjin e Mbretërisë së Bashkuar, është një vepër penale që një drejtor ose përfaqësues të mos mbajë emrin e një personi që zotëron ose ka kontroll të rëndësishëm mbi një firmë të regjistruar në MB. Ajo mbart një dënim maksimal prej dy vjet burg dhe një gjobë.

Dihet pak për Trofimets. Në vitin 2016, ai jetonte në një apartament brenda një blloku paksa të shkretë, 14-katësh, mbi një sallon bukurie në periferinë Severnoye Butovo të kryeqytetit të Rusisë.

Pavarësisht nga këto gërmime modeste, dosje të tjera nga Pandora Papers sugjerojnë se Trofimets kishte lidhje në qarqe më të rralla. Në vitin 2016, në lidhje me një kompani tjetër offshore që po krijonte, një bankë në Lihtenshtajn i shkroi një letër referimi.

Në të, dy bankierë dëshmuan për një marrëdhënie "shumë të kënaqshme" me Trofimets, i cili ishte "shumë i respektueshëm, i besueshëm dhe profesionist". Megjithatë, mënyra se si ata arritën këtë pikëpamje është e çuditshme, pasi datat në letër sugjeronin se banka kishte bërë biznes me të për më pak se dy javë.

E pyetur në lidhje me marrëdhëniet e "Alpha Consulting" me "Biniatta Trade", themeluesja e firmës Seychelles Victoria Valkovskaya tha: "Ne kurrë nuk kemi ofruar shërbime të fshehjes së përdoruesve fundorë pas të nominuarve tanë, as në lidhje me Biniatta Trade LP dhe as me ndonjë kompani tjetër".

Ajo shtoi: “Ne jemi një ofrues i shërbimeve të korporatave që përfshijnë formimin e kompanive, shërbimet sekretare, shërbimet fiduciare dhe marrjen e dokumenteve nga rregullatorët në emër të klientit. Siç e kam përmendur disa herë më parë, ne nuk kemi qenë asnjëherë të përfshirë në aktivitetin e biznesit të kësaj kompanie.”

Por dokumentet e zbuluara nga Pandora Papers tregojnë se në vitin 2018, Valkovskaya ndihmoi të paktën në rishikimin e strukturës komplekse të pronësisë së "Biniatta Trade". Në një email ajo përshkruan një plan për të distancuar firmën skoceze nga klienti përfundimtar i "Alpha Consulting" duke e transferuar atë te kompanitë e reja të emëruara në Ishujt Marshall, nga ana e tyre të kontrolluara nga një fondacion Seychelles me pesë persona.

Emaili i Valkovskaya dukej se i përshkruante këto manovra dhe veçanërisht prezantimin e fondacionit me pesë persona si një mekanizëm që do të lejonte klientin përfundimtar të "Alpha Consulting" të shmangte emërtimin si një person me kontroll të rëndësishëm (PSC). Sipas planit, ajo shkroi, "Përfituesi është një fondacion privat i Seychelles, në të cilin ka pesë këshilltarë, në mënyrë që të mos deklarohet një person kontrollues".

Menjëherë pas emailit të Valkovskaya, plani që ajo përshkroi duket se është ekzekutuar. Kontrolli i menjëhershëm i Biniatta Trade kaloi në dy koorporata të reja në Ishujt Marshall. Dhe këto kompani të Ishujve Marshall kontrolloheshin nëpërmjet një fondacioni të përbërë nga pesë këshilltarë, të gjithë qytetarë të Seychelles, të rekrutuar nga Alpha Consulting.

I pyetur për fondacionin, Valkovskaya këmbënguli se pesë këshilltarët e tij kishin të gjithë detyrën për të vepruar në mënyrë të pavarur dhe funksiononin në mënyrë të pavarur sipas njohurive të tyre./ Përshtatur nga CNA

 





Lajmet e fundit nga