Kush është rusi që fshihet pas "Biniatta Trade", kompanisë që loboi për Bashën në SHBA

2 Nëntor 2023, 13:18, Aktualitet CNA

Kush është rusi që fshihet pas "Biniatta Trade",

Maxim Trofimets dhe Lulzim Basha

"Finance Uncovered" ka publikuar një tjetër artikull me fakte ndaj kreut të PD-së së "vulës", Lulzim Basha për lobimin rus në SHBA.

Në artikull nënvizohet se lobuesi Nick Muzin është paguar nga Partia Demokratike e drejtuar nga Basha në 2017 për të lobuar në SHBA për të bërë foton me ish-presidentin Donald Trump.

Ky i fundit ishte punësuar nga "Biniatta Trade" për 150,000 dollarë, e cila është një firmë guaskë, e panjohur.

"Artikulli detajoi se si në vitin 2017 një firmë e panjohur skoceze guaskë kishte paguar 150,000 dollarë për një biznes lobimi në pronësi të ish-ndihmësit të fushatës së Trump dhe aktivistit veteran republikan, Nick Muzin. Paratë, deklaroi Muzin, llogariteshin si një pagesë "agjenti i huaj" sipas rregullave të SHBA-së, sepse Biniatta Trade LP me qendër në Edinburg e kishte punësuar atë për të lobuar për Partinë Demokratike të Shqipërisë (PDSH), opozitën e djathtë populiste në Tiranë. Më pas Muzin organizoi një sërë ngjarjesh në SHBA për të ndihmuar në ngritjen e profilit të liderit të partisë, Lulzim Basha, një fans i vetëshpallur i Trump-it", thuhet në artikull.

Kush qëndron pas "Biniatta Trade", që pagoi lobistin në SHBA?

Një hetim nga FU, "BBC" dhe Seychelles Broadcasting Corporation për përdorimin e partneriteteve në Mbretërinë e Bashkuar nga figura të dyshimta në ish-Bashkimin Sovjetik mundi të zbulojnë njeriun pas Biniatta Trade. Ai është një 40-vjeçar rus drejtor i shitjeve të helikopterëve, i quajtur Maxim Trofimets, i cili ka lindur në Moskë.

"Dokumentet nga rrjedhja e të dhënave të Pandora Papers zbulojnë një sërë marrëveshjesh konfidenciale përmes të cilave dy partnerët Belizean të Biniatta Trade transferuan në mënyrë efektive të drejtat e menaxhimit dhe të pronësisë mbi firmën skoceze të Trofimets. Sipas profilit të tij në LinkedIn – në të cilin nuk përmendet Biniatta Trade – Trofimets ka qenë drejtor shitjesh në kompaninë ruse të helikopterëve Exclases Holding që nga viti 2018", thuhet në artikull.

Kompania Exclases shiti helikopterë për përdorim civil të prodhuar nga grupi italian i hapësirës ajrore dhe mbrojtjes Leonardo, dikur grupi anglo-italian AugustaWestland, në Rusi dhe shtete të tjera të ish-Bashkimit Sovjetik.

Në artikull nënvizohet se emri i rusit është mbajtur i fshehur falë Victoria Valkovskaya, e cila bërë një pasuri përmes kompanisë offshore Alpha Consulting, të cilën ajo e drejton nga Seychelles.

"Ndërsa dihet pak për njeriun që qëndron pas maskës së korporatës, një gjë është e qartë: u morën masa të jashtëzakonshme për të mbajtur privat emrin e Trofimets. Kjo u bë me ndihmën e mundësuesve të industrisë së fshehtësisë në Lihtenshtajn, Belize, Skoci, Ishujt Marshall dhe Seychelles. Një nga mundësitë kryesore në këtë zinxhir ishte Victoria Valkovskaya, një eksperte ruse e sekretit të korporatave, e cila ka bërë një pasuri përmes firmës së saj Alpha Consulting, të cilën ajo e drejton nga Seychelles. Biniatta Trade është një nga qindra firmat guaskë që Valkovskaya ka ndihmuar në krijimin, kryesisht për klientët fundorë në Rusi dhe pjesë të tjera të ish-Bashkimit Sovjetik", thuhet në artikull.

Zbulimet rreth "Biniatta Trade" janë ndër një sërë gjetjesh nga një hetim bashkëpunues i koordinuar nga Finance Uncovered dhe që përfshin "BBC" dhe Seychelles Broadcasting Corporation. Ata kanë shpenzuar muaj duke parë punën që Alpha Consulting kryen për klientët e saj të fshehtë.

"Nuk ka asnjë sugjerim që Alpha Consulting ose të emëruarit e saj të kenë vepruar në mënyrë të paligjshme duke u përballur me firma në Mbretërinë e Bashkuar. Ata nuk kishin asnjë përfshirje në menaxhimin e Biniatta Trade ose ndonjë firmë tjetër që ata ndihmuan në krijimin. Vendimet në këto biznese merren nga klientët fundorë të Alpha Consulting. Pjesërisht, gazetarët e ndërtuan raportimin e tyre rreth dokumenteve të pabotuara të gjetura në Pandora Papers, një grumbull prej gati 12 milionë dosjesh nga industria e shërbimeve të korporatave në det të hapur, të marra nga Konsorciumi Ndërkombëtar i Gazetarëve Hulumtues dhe të raportuar për herë të parë në 2021. Pa këto dokumente konfidenciale, emri i Trofimets, dhe shumë sekrete të tjera të korporatës, do të kishin mbetur të fshehura pas shtresave të errëta të pronësisë dhe kontrollit që i ngjanin një sërë kukullash matryoshka, ose "ruse", nënvizohet në shkrim./CNA