web counter
LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

E fundit!

x

Investigimi i "BBC"-së/ Zbulohet kompania "offshore" që fshihej pas Prigozhin, Bashës dhe 900 kompanive të tjera në Mbretërinë e Bashkuar

2 Nëntor 2023, 12:41, Aktualitet CNA

Investigimi i "BBC"-së/ Zbulohet kompania "offshore"

Një kompani "offshore" ka ndihmuar në krijimin e kompanive të përdorura nga njerëz në rrethin e Presidentit Vladimir Putin, duke përfshirë edhe kompaninë që fshehu pronësinë e jahtit të mercenarit rus Yevgeny Prigozhin.

Sipas investigimit të "BBC", Alpha Consulting e bazuar në Seychelles ka ndihmuar gjithashtu në krijimin e më shumë se 900 kompanive në Mbretërinë e Bashkuar të cilat përdornin një shteg sekreti për të fshehur pronarët e tyre të vërtetë.

Një kompani partnere, e cila vendosi sanksione ndaj një kompanie nafte, ndërsa të tjerët kryenin krimet.

Kompania Alpha tha se vepron gjithnjë sipas ligjit.

Në investigimin e kryer nga "BBC", Finance Uncovered dhe Korporata Transmetuese Seychelles ka analizuar dokumentet e kompanisë Alpha dhe mijëra të dhëna të saj për të identifikuar disa nga njerëzit që kanë përfituar fshehurazi nga puna e kompanisë "offshore", me qendër në ishullin e Oqeanit Indian.

Përveçse u shërbente anëtarëve të rrethit të ngushtë të presidentit rus Vladimir Putin, Alpha Consulting ishte një kompani sekrete, një nga kompanitë që ndihmonte për të shfrytëzuar boshllëkun në ligjin e Mbretërisë së Bashkuar. Disa nga kompanitë që ajo ka ndihmuar në krijimin e tyre kanë qenë të përfshira në mashtrime dhe drejtime të paligjshme. Njëra prej tyre është akuzuar për ndërhyrje në zgjedhje.

Yevgeny Prigozhin, shefi i Wagner Group, i cili vdiq në fillim të këtij viti, ishte një nga ata që përfitoi nga shërbimet e kompanisë "offshore" Alpha. Kompania e tij, "Beratex Group Ltd", u sanksionua nga Shtetet e Bashkuara në 2019, si një kompani që fshehu pronësinë e avionit dhe jahtit të tij privat.

Dokumentet e zbuluara, të marra nga Konsorciumi Ndërkombëtar i Gazetarëve Investigativë dhe të ekzaminuara si pjesë e hetimit të Pandora Papers 2021, tregojnë se Alpha ndihmoi në ngritjen e kompanisë "Beratex Group Ltd" në Seychelles, ku si pronare u regjistrua vjehrra e moshuar e Prigozhinit. 

Vetë kompania offshore "Alpha" ka deklaruar se "nuk ishte përfshirë kurrë në asnjë aktivitet biznesi" me Beratex.

Investigimi i "BBC"-së/ Zbulohet kompania "offshore"

Leonid Reiman, një mik i ngushtë dhe bashkëpunëtor i Presidentit Putin, ishte një klient i Alpha. Në vitin 2006, ndërsa ishte ministër i komunikimeve i Rusisë, Reiman u përball me autoritetet zvicerane se ishte pronari sekret i një kompanie që merrte pagesa korruptive.

Pavarësisht marrëdhënies së mirëdokumentuar të zotit Reiman me presidentin rus, dokumentet tregojnë se Alpha ofroi një drejtor për një nga kompanitë e tij, i cili nuk arriti të deklaronte se zoti Reiman ishte një "person i ekspozuar politikisht".

Eksperti kundër pastrimit të parave, Graham Barrow tha se kjo "nuk ishte në të vërtetë një anashkalim". 

"Dështimi për të bërë një deklaratë është "një shkelje e rregullave nëse me vetëdije po bëni biznes me dikë që është një person i ekspozuar politikisht", tha ai më tej.

Nga ana tjetër, kompania ofshore "Alpha" tha se kishte kryer të gjitha kontrollet e kërkuara për z. Reiman dhe nuk gjeti informacione që sugjeronin se ai ishte një person i ekspozuar politikisht ose i përfshirë në pastrim parash. 

Hetimi zbulon gjithashtu se Alpha, e drejtuar nga një biznesmene ruse e quajtur Victoria Valkovskaya, ndihmoi në krijimin e 927 partneriteteve të kufizuara - një në pesë nga ato të regjistruara në Angli, Uells dhe Irlandën e Veriut që nga viti 2017.

Investigimi i "BBC"-së/ Zbulohet kompania "offshore"

Partneritetet e kufizuara, një lloj firme e krijuar zakonisht nga dy ose më shumë njerëz për të zotëruar dhe drejtuar një biznes së bashku, mund të përdoren gjithashtu për të anashkaluar rregulloret e transparencës.

Pasi u prezantua një ligj në vitin 2016 që kërkonte që kompanitë në Mbretërinë e Bashkuar të deklaronin se kush i zotëron dhe kontrollon ato në të vërtetë, pati një rritje të regjistrimit të shoqërive, të cilat ishin të përjashtuara.

Kjo kërkesë u zgjerua për kompanitë skoceze një vit më vonë pasi u zbulua se ato po përdoreshin gjithnjë e më shumë për pastrim parash dhe krime të tjera.

Por vitin e kaluar, "BBC" dhe "Finance Uncovered" zbuluan përdorimin në rritje të partneriteteve të kufizuara angleze dhe prova që lidhin një numër prej tyre me mashtrimin, terrorizmin dhe pastrimin e parave.

Pavarësisht kësaj, qeveria dështoi të zgjerojë ligjet që u kërkonin kompanive të identifikojnë njerëzit që kishin në zotërim apo në kontroll këto kompani, të cilët njiheshin si "persona me kontroll të rëndësishëm",  në të gjitha shoqëritë e kufizuara.

Kevin Hollinrake, një ministër për Biznesin, hodhi poshtë shqetësimet për abuzime, duke i thënë Dhomës së Komunave se "partneritetet e kufizuara nuk mund të zotërojnë prona ose asete në emrin e tyre".

Por hetimi tregoi se Alpha ndihmoi në krijimin e partneriteteve të kufizuara të cilat u përdorën për të blerë asete dhe për të fshehur pronarët e tyre, duke përfshirë një cisternë nafte, Delfi, i cili ndoti brigjet e Ukrainës pasi u shkatërrua në 2019.

Hetimet nga autoritetet morën dokumente që identifikonin pronarin e cisternës si një partneritet i kufizuar me bazë në Cardiff, i quajtur Mister Drake PC.

Ashtu si shumë prej firmave që Alpha ndihmoi në krijimin, ajo duket se ishte pjesërisht në pronësi të një banori të Seychelles, i cili në letër dukej sisipërmarrësi  Luther Denis, i cili renditet si partner i përgjithshëm i 184 ortakërive të kufizuara në Mbretërinë e Bashkuar.

Investigimi i "BBC"-së/ Zbulohet kompania "offshore"

Por dokumentet e brendshme tregojnë se partnerë si Denis nënshkruan mbi të gjitha kompetencat e tyre tek "pronari përfitues" sekret. 

Luther Denis është një nga 12 partnerët e nominuar ose të rremë të ofruar dhe paguar nga Alpha, të cilët shpesh nuk dinë asgjë për atë që bëjnë në të vërtetë firmat që ata ndihmojnë për të krijuar.

Më pas një gjykatë vendosi një gjobë për Mister Drake PC - por ajo kurrë nuk ka qenë në gjendje të identifikojë pronarin e vërtetë dhe gjoba nuk është paguar kurrë.

Michelle Wiese Bockmann, një analiste në Lloyd's List Intelligence, tha: "Pronarët përfitues, siç njihen, janë përfundimisht përgjegjës dhe përgjegjës për çdo kosto mjedisore ose dëmtim që shkakton anija."

Nga hetimi u gjetën dokumente të brendshme ku Alpha regjistronte pronarin përfitues të Mister Drake PC si Alla Kovtunova, nëna e një ish politikani lokal në Partinë pro-ruse të Rajoneve të Ukrainës, tashmë të ndaluar nga autoritetet. 

Në lidhje me këtë shkeleje kompania "Alpha" tha se "nuk ishte në dijeni për asnjë nga aktivitetet e pretenduara". 

Baronesha Kramer, zëdhënëse e Thesarit Liberal Demokrat në Dhomën e Lordëve, tha se ishte e rëndë që qeveria nuk kishte përdorur faturën e saj të krimit ekonomik për të mbyllur çdo shteg. 

Hetimi zbuloi tetë partneritete të tjera të lidhura me Alpha, të cilat në një kohë ishin të regjistruar si pronarë të anijeve.

Në shtator 2020, Luther Denis u emërua në dokumentet e një partneriteti tjetër, Cilkon PC, i cili këtë herë ishte i përfshirë në drejtimin e një cisterne nafte të quajtur Ostra.

Investigimi i "BBC"-së/ Zbulohet kompania "offshore"

Nën një emër tjetër, kompania Ostra kishte shkelur sanskionet kundër Sirisë në vitin 2019.

Partneriteti i zotit Denis u përfshi në drejtimin e cisternës së naftës pasi pronari i saj rezultonte të ishte një kompani ruse e quajtur Rustanker, e cila u sanksionua pas përpjekjeve për t’iu shmangur ndalimit nga SHBA për të tregtuar naftën venezueliane.

Nga hetimi u analizuan të dhënat e gjurmimit për kompaninë Ostra gjatë periudhës që kompania u drejtua nga Luther Denis.

Sipas BBC rezulton se gjurmuesi ishte fikur për tre javë në shtatorin e vitit të kaluar gjë që ngre dyshime se kjo kompani mund të ketë shkelur sërish sanksionet dhe ka tregtuar naftë.

Investigimi i "BBC"-së/ Zbulohet kompania "offshore"

Shoqëri të tjera të ndihmuara në krijimin e tyre nga Alpha Consulting përfshijnë:

-Green Line LP, një firmë që shiste ilegalisht pilula për zemrën duke promovuar pretendime të paprovuara shëndetësore.

-NIC International Services LP, e cila dukej se drejtonte paperëriter.com, një faqe interneti që ofronte ese për studentët , një shërbim që është i paligjshëm në Angli.

-Histol Corporate LP, një firmë e akuzuar për përfshirje në mashtrim në shkallë të gjerë në Rusi. Dy zyrtarë rusë dyshohet se porositën kimikate për industrinë e mbrojtjes me çmime të fryra nga një kompani në pronësi të Histol, të cilën ata e kontrollonin.

BBC ka kontaktuar me këto shoqëri por nuk ka marrë asnjë përgjigje. Kompania Alpha tha se nuk kishte dijeni për asnjë nga aktivitetet e këtyre partneriteteve.

Përveç shfrytëzimit të këtij boshllëku, Alpha mund të ketë shkelur ligjin në lidhje me partneritetet skoceze. 

Investigimi i "BBC"-së/ Zbulohet kompania "offshore"

Në mars 2017, firma e përfshirë, Biniatta Trade LP, pagoi një lobist amerikan në emër të Lulzim Bashës, kreut të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Lobisti organizoi qasje tek politikanët republikanë dhe një mbledhje fondesh, ku zoti Basha ishte në gjendje të bënte një fotografi me presidentin e atëhershëm Donald Trump - foto e përdorur më vonë në fushatën zgjedhore shqiptare.

Investigimi i "BBC"-së/ Zbulohet kompania "offshore"

Raportet e vitit të kaluar sugjeruan se inteligjenca amerikane besonte se fushata zgjedhore e zotit Basha, slogani i të cilit ishte "Bëje Shqipërinë të Madhe Përsëri", ishte mbështetur fshehurazi nga Rusia me 500,000 dollarë.

Pronësia e Biniatta-s ishte fshehur përmes sekretit të kompanive ofshore dhe drejtorëve të rremë, por dokumentet e zbuluara të Alpha përfshijnë një marrëveshje nga viti 2015, kur u krijua partneriteti, i cili emëronte pronarin përfitues si një shtetas rus i quajtur Maxim Trofimets.

Në verën e vitit 2017, kur ligji për partneritetet skoceze ndryshoi, z. Trofimets nuk u deklarua si "personi i kontrollit të rëndësishëm" të Biniatta-s dhe një kandidat i Alpha deklaroi në mënyrë të rreme se firma kishte dhënë të gjithë informacionin që duhej.

Të nesërmen, i njëjti kandidat i Alpha nënshkroi fshehurazi një marrëveshje të re autorizimi, duke rinovuar kontrollin e z. Trofimets mbi Biniatta.

Pas raportimeve të mediave për një lidhje të mundshme me Rusinë në vitin 2018, pronarja e Alpha-s Victoria Valkovskaya tregoi në një email se si Biniatta mund të fshehë pronësinë e saj.

Pronësia e Biniatta mund të strukturohet duke përdorur një fondacion Seychelles me pesë këshilltarë të emëruar "në mënyrë që të mos deklarohet një person kontrollues".

Kjo do të jepte pamjen se asnjë person nuk kishte kontroll mbi 25% të kompanisë, pragu sipas ligjit të Mbretërisë së Bashkuar për kërkesën për të emëruar një person me kontroll të rëndësishëm.

Alpha tha se kundërshton pretendimin se u përpoq të shmangte që Biniatta të bënte një deklaratë të tillë.

Në shtator të këtij viti, Këshilli i Evropës caktoi zotin Basha për të përgatitur një raport për mbështetjen e rindërtimit të Ukrainës pas pushtimit rus. Ai tha se nuk kishte konflikt interesi.

BBC u përpoq të kontaktonte z. Trofimets dhe z. Basha, por ata nuk u përgjigjën.

Zonja Valkovskaya, drejtoresha menaxhuese e Alpha, tha se ajo "kategorikisht" mohoi që kompania e saj të ishte e përfshirë në ndonjë aktivitet të paligjshëm. "Ne kemi ndjekur gjithmonë ligjin. Përdorimi i të nominuarve nuk është diçka e re apo e paligjshme në industri," tha ajo.

Alpha Consulting tha se "përfshirja e saj në partneritetet e kufizuara me bazë në Mbretërinë e Bashkuar është e kufizuar në ofrimin e këshillave dhe asistencës për regjistrimin, inkorporimin dhe strukturimin e tyre në përputhje me rregulloret e MB".

Ajo nuk "angazhohet, ose merr asnjë përgjegjësi për, menaxhimin, funksionimin ose vendimmarrjen e klientëve tanë fundorë ose kompanive që ne i ndihmojmë ata në formimin", njoftoi kompania. 

Alpha njoftoi gjithashtu se ka kujdes të duhur ndaj procedurave kundër pastrimit të parave që janë në përputhje me ligjin.

Muajin e kaluar, Seychelles u shtua në listën e zezë të parajsave fiskale të BE-së.

Departamenti për Biznes dhe Tregti na tha se ligji i tij i krimit ekonomik do ta bënte më të lehtë për "Companies House" që "trajtojë agjentët mashtrues dhe të çregjistrojë partneritetet e kufizuara të paligjshme dhe të sfidojë dhe të heqë informacionin e dyshimtë"./ Përshtatur nga CNA





Lajmet e fundit nga