Prezenca e OSBE-së, takim me prokurorët për hetimet financiare rreth pastrimit të parave përmes kriptovalutave

Prezenca e OSBE-së në Shqipëri organizoi një takim shkëmbimi përvojash pranë Ambasadës së Republikës Italiane në Tiranë, i cili kishte në qendër hetimet financiare të lidhura me pastrimin e produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, thënë thjesht pastrimin e parave, përmes kriptovalutave. Kjo veprimtari kishte për synim shkëmbimin e përvojave dhe praktikave më të mira në këtë fushë ndërmjet agjencive ligjzbatuese italiane dhe shqiptare.

Merrnin pjesë në këtë veprimtari prokurorë dhe hetues nga Struktura e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), si dhe zyrtarë të Policisë së Shtetit Shqiptar dhe Agjencisë Shqiptare të Inteligjencës Financiare. Ata u përfshinë në diskutime të thelluara me synim shkëmbimin e njohurive dhe përmirësimin e strategjive hetimore.

Një grup ekspertësh nga Bërthama Speciale e Guardia di Finanza për Privatësinë dhe Mashtrimin Teknologjik, pjesë e të cilit ishte edhe Komandanti i saj, zyrtarë nga Shërbimi i Policisë Postare – Policia e Shtetit Italian dhe Njësia Kundër Falsifikimit Monetar e Armës së Karabinierëve ndanë ekspertizën e tyre. Ata folën rreth metodave dhe teknikave të hetimit të krimeve komplekse financiare të kryera përmes valutave dixhitale, duke iu ofruar njohuri thelbësore operative agjencive shqiptare ligjzbatuese.

Veprimtaria u organizua me mbështetjen e Zyrës Ndërlidhëse të Policisë Italiane dhe Zyrës së Menaxherit Rajonal të Guardia di Finanza për Ballkanin Jugperëndimor pranë Ambasadës Italiane në Tiranë. Kjo nismë vuri në dukje rëndësinë e zhvillimit të vazhdueshëm profesional dhe bashkëpunimit ndërkombëtar për rritjen e aftësive të agjencive ligjzbatuese në përballje me sfidat që paraqesin krimet moderne financiare, siç është pastrimi i parave përmes valutave dixhitale.

16:23 Aktualitet

Nancy VanHorn mbështet SPAK-un/ “Po lufton bosët e krimit dhe korrupsionin në nivel të lartë”

Në konferencën për mbylljen e mandatit të KPK-së dhe K...

16:07 Aktualitet

Dumani: Po goditet fort pandëshkueshmëria

Komisioni i Pavarur të Kualifikimit (KPK) dhe Komision...

15:46 Aktualitet

Vetingu në drejtësi/ Gonzato: Është arritje, afroi Shqipërinë drejt BE-së

Ambasadori i BE-së në Tiranë, Silvio Gonzato, foli për...

15:25 Aktualitet

Dosja “Partizani”/ Shtyhet seanca paraprake për Berishën

Gjykata e Posaçme ka shtyrë këtë të hënë seancën paraprake...

14:38 Aktualitet

Sejko: Pasiguritë globale e bëjnë edhe më të rëndësishëm komunikimin me publikun

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, zhvilloi s...

14:15 Aktualitet

Mandati i Holta Zaçajt/ Shtyhet seanca në Kushtetuese

Gjykata Kushtetuese ka shtyrë seancën për shqyrtimin e man...

13:47 Aktualitet

SPAK ankimon vendimin e GJKKO-së/ Kërkon rikthimin në arrest shtëpie të Berishës

Prokuroria e Posaçme ka ankimuar në Apelin e GJKKO-së vend...

13:35 Aktualitet

Pas restaurimit, Teatri i Kukullave hap dyert për fëmijët

Sot Teatri i Kukullave në sheshin "Skëndërbej" ka hapur dy...

13:22 Aktualitet

Denoncim në SPAK për Ermal Kapllanajn/ Nuk ka deklaruar pasurinë

Kryetarja e komisionit të apelimit në PD, Adriana Kala...

11:45 Aktualitet

Dash Sula: Shqipëria, e 4-ta në Ballkanin Perëndimor për thithjen e investimeve nga BE-ja

Për deputetin e PD-së, Dashnor Sulën, fjalët e tepërta...

11:21 Aktualitet

Dosja “Partizani”/ Sot seanca paraprake për Berishën dhe Malltezin

Ditën e sotme në GJKKO do të mbahet seanca paraprake për k...

09:12 Aktualitet

Integrimi i Shqipërisë në BE/ Nesër, konferenca e tretë ndërqeveritare në Bruksel

Më 17 dhjetor do të mbahet në Bruksel Konferenca e tretë n...

07:18 Aktualitet

Shtypi i ditës, e hënë, 16 dhjetor 2024/ Njihuni me titujt kryesorë të gazetave

Ditën e sotme po ju njohim me disa prej titujve kryesorë t...

07:12 Aktualitet

Buxheti i shtetit humb 826.7 milionë lekë nga kompensimi i gjyqtarëve të shkarkuar

Humbja totale financiare për buxhetin e shtetit nga shkark...

12:48 Aktualitet

Shiu përmbyt Bulqizën, bllokohen rrugët kryesore

Moti i keq e me reshje intensive ka përmbytur qytetin e Bu...

12:35 Aktualitet Alba Kepi

Përgjimet/ Operacioni italian zbuloi lidhjet e 'Ndragheta'-s me lejet e ndërtimit të dhëna në Tiranë

Operacioni ‘BASSO PROFILO’ zbardhi aferat korruptive mes m...

11:25 Aktualitet

Denoncimi i Dhomës së Avokatisë/ Kaos në Gjykatën e Lezhës

Dhoma Vendore e Avokatisë ka denoncuar kaosin në të cilën ...

20:37 Aktualitet

Reshje të dendura shiu/ Përmbytet Durrësi

Reshjet e dendura të shiut kanë përfshirë pothuajse të gji...

19:14 Aktualitet

Moti i keq/ Policia apel shoferëve: Tregoni kujdes në rrugë, pajisuni me goma bore

Prej mëngjesit të sotëm i gjithë territori është përfshirë...

17:37 Aktualitet

Reshjet e dendura të shiut/ Bashkia e Dibrës: Qarkullimi i mjeteve vijon normalisht, s'ka problematika

Si pasojë e reshjeve të dendura të shiut që kanë përfshirë...