KRONOLOGJIA/ Si rrodhën paratë ruse nga Moska drejt Skocisë për të financuar Bashën

16 Nëntor 2023, 14:27, Aktualitet CNA

KRONOLOGJIA/ Si rrodhën paratë ruse nga Moska drejt Skocisë

Lulzim Basha dhe Donald Trump

Media e njohur "Mother Jones", ka publikuar një tjetër artikull, ku tregohet me saktësi gjithë kronologjia e financimit rus të Lulzim Bashës.

Në artikull tregohet se si kanë rrjedhur ngjarjet, nga pagesat e kryera për Nick Muzin, lobimin e këtij të fundit në SHBA për foton e Bashës me Donald Trump, si dhe për kompaninë guackë "Biniatta Trade", prapa së cilës qëndron një rus. Por jo vetëm kaq, historia nuk mbaron këtu, pasi përmendet edhe kompania offshore "Alpha Consulting", me bazë në Seychelles, e cila ka vendosur rusin Maxim Trofimets, në krye të "Biniatta Trade".

"Në vitin 2017, Nick Muzin - një ish-ndihmës i senatorit Ted Cruz (R-Tex.) i cili u bë një lobist i lidhur mirë dhe shumë i paguar, raportoi në dosjet në Departamentin e Drejtësisë se ai ishte punësuar për të fituar mbështetje në Shtetet e Bashkuara për Lulzim Bashën, kreun e Partisë Demokratike të Shqipërisë (PDSH) të qendrës së djathtë, i cili atëherë sfidonte kryeministrin aktual të Shqipërisë. Nuk kishte asgjë të pazakontë që një lobist me ndikim në Washington të mbahej nga një politikan i huaj. Por, një pagesë prej 150,000 dollarësh për shërbimet e Muzin kishte ardhur nga një burim i çuditshëm: Biniatta Trade LP, një kompani guackë e regjistruar në Skoci nga dy kompani të tjera guackë me bazë në Belize", sqarohet në shkrim.

Historia e ngjarjeve tregon se si një person apo entitet në Rusi po përdorte një lobist amerikan për të ndikuar në zgjedhjet në Shqipëri. Në shkrim nënvizohet se rusët kanë pasur interes të financojnë Bashën, për të rritur popullaritetin e këtij të fundit, me qëllim që të largonte Ramën nga pushteti.

"Historia, një tregues i fortë se një person apo entitet në Rusi po përdorte një lobist amerikan për të ndikuar në zgjedhjet në Shqipëri, gjeneroi titujt e faqeve të para në Shqipëri. Mundësia e ndërhyrjes së fshehtë ruse kishte kuptim. Partia e Bashës kundërshtoi qeverinë e kryesuar nga kryeministri Edi Rama, i cili kishte drejtuar Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian dhe paralajmëronte rritjen e ndikimit rus në Ballkan. Moska sigurisht që kishte interes që Basha të largonte Ramën", thuhet në artikull.

Sipas "Mother Jones", Nick Muzin, bashkëpunëtori i Bashës, ka qenë i lidhur me një projekt të ndikimit rus. Prapa kompanisë që ka kryer pagesën Biniatta Trade, qëndron rusi Maxim Trofimets, i cili njihet si pronar i kësaj kompanie. Nga hulumtimet ka rezultuar se kompania offshore"Alpha Consulting", u përpoq të mbante sekret kontrollin e Trofimets mbi Biniatta, por e vërteta tashmë ka dalë.

"As Trofimets dhe as Valkovskaya nuk iu përgjigjën pyetjeve të 'Mother Jones'. Muzin, i cili tha në 2018 se ai besonte se Biniatta ishte një kompani private në pronësi të mbështetësve të PDSH-së, nuk iu përgjigj një kërkese për koment. Ky informacion i ri i zbuluar nga Pandora Papers është më shumë provë se pagesa që mori Muzin ishte e lidhur me një projekt të ndikimit rus. Ky operacion i veçantë ishte pjesë e asaj përpjekjeje më të madhe klandestine që përfshinte përpjekjen e suksesshme të Rusisë për të ndihmuar Trump-in të fitonte Shtëpinë e Bardhë në 2016. Ndërsa Trump dhe aleatët e tij vazhdojnë të këmbëngulin se ndërhyrja ruse ishte e gjitha një mashtrim, provat për të kundërtën vazhdojnë të shfaqen", thuhet në artikull.

Investigimi i "BBC"-së/ Zbulohet kompania "offshore" që fshihej pas Prigozhin, Bashës dhe 900 kompanive të tjera në Mbretërinë e Bashkuar
2 Nëntor, 12:52

Artikulli i plotë:

Pesë vjet më parë, "Mother Jones" tregoi një histori të egër: një kompani misterioze me bazë në Skoci kishte paguar një lobist amerikan të lidhur me republikanët për të ndihmuar një kandidat presidencial në Shqipëri në gjykatën e mbështetjes nga administrata Trump dhe paratë me sa duket ishin të lidhura me Rusinë. Tani një pjesë e re e enigmës është materializuar.

Në vitin 2017, Nick Muzin - një ish-ndihmës i senatorit Ted Cruz (R-Tex.) i cili u bë një lobist i lidhur mirë dhe shumë i paguar, raportoi në dosjet në Departamentin e Drejtësisë se ai ishte punësuar për të fituar mbështetje në Shtetet e Bashkuara për Lulzim Bashën, kreun e Partisë Demokratike të Shqipërisë (PDSH) të qendrës së djathtë, i cili atëherë sfidonte kryeministrin aktual të Shqipërisë. Nuk kishte asgjë të pazakontë që një lobist me ndikim në Washington të mbahej nga një politikan i huaj. Por, një pagesë prej 150,000 dollarësh për shërbimet e Muzin kishte ardhur nga një burim i çuditshëm: "Biniatta Trade LP", një kompani guackë e regjistruar në Skoci nga dy kompani të tjera guackë me bazë në Belize.

"Biniatta Trade" kishte një zinxhir të ndërlikuar marrëdhëniesh korporative. Ato kompani me bazë në Belize u renditën në dosjet e korporatave si oficerë të dy firmave të tjera dhe ato dy kompani kontrolloheshin nga shtetas rusë. Për më tepër, nuk kishte asnjë shenjë publike se "Biniatta Trade" bëri diçka. Faqja e saj e internetit, e regjistruar nga një banor i Odessa, Ukrainë, përbëhej nga imazhe të aksioneve dhe gjuhë boilerplate. Numri i telefonit britanik që renditi nuk funksionoi. Dukej se ishte një front. Nuk mund të dallonim për kë apo për çfarë. Por lidhjet e korporatave u gjurmuan përsëri në Rusi.

Historia, një tregues i fortë se një person apo entitet në Rusi po përdorte një lobist amerikan për të ndikuar në zgjedhjet në Shqipëri, gjeneroi titujt e faqeve të para në Shqipëri. Mundësia e ndërhyrjes së fshehtë ruse kishte kuptim. Partia e Bashës kundërshtoi qeverinë e kryesuar nga kryeministri Edi Rama, i cili kishte drejtuar Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian dhe paralajmëronte rritjen e ndikimit rus në Ballkan. Moska sigurisht që kishte interes që Basha të largonte Ramën.

DPA denoncoi artikullin dhe "Mother Jones", duke pretenduar se pjesa ishte pjesë e një komploti që përfshin filantropistin miliarder George Soros. Përfundimisht, prokurorët shqiptarë e akuzuan Bashën për pastrim parash dhe falsifikim dokumentesh në lidhje me këtë çështje. Kjo ndjekje penale më vonë u pezullua. Polemika u ngrit në mënyrë të çuditshme në rastin e Charles McGonigal, ish-kreut të divizionit të kundërzbulimit të FBI-së në Nju Jork, i cili u deklarua fajtor në shtator për krime që përfshinin pranimin e një kredie prej 225,000 dollarësh nga një aleat i Ramës dhe më pas urdhërimin e një hetimi të FBI-së për lobimin amerikan, përpjekjet e bëra në emër të Bashës.

Vitin e kaluar, një raport i Departamentit të Shtetit ofroi një sugjerim të fortë se pagesa e "Biniatta Trade" për Muzin ishte pjesë e një operacioni ndërkombëtar të ndikimit klandestin rus. Në një përmbledhje të një rishikimi të inteligjencës amerikane, departamenti tha se Kremlini që nga viti 2014 kishte rrëshqitur të paktën 300 milionë dollarë për partitë politike dhe politikanët jashtë Rusisë “për të formësuar mjediset e jashtme politike në favor të Moskës”. Një burim i administratës i njohur me raportin i tha AFP se Rusia "shpenzoi rreth 500,000 dollarë për të mbështetur Partinë Demokratike të qendrës së djathtë të Shqipërisë në zgjedhjet e 2017". (Muzin mori gjithashtu një pagesë prej 500,000 dollarësh lidhur me lobimin e tij shqiptar; origjina e këtyre fondeve është e diskutueshme.)

Ne kemi qenë të qartë në lidhje me shqetësimin tonë në lidhje me aktivitetin e Rusisë për të ndikuar në procesin demokratik në vende të ndryshme anembanë botës, duke përfshirë edhe tonin,” tha një zëdhënës i Departamentit të Shtetit në atë kohë për "Mother Jones", në përgjigje të pyetjeve në lidhje me financimin shqiptar. “Shqetësimi ynë për aktivitetin e Rusisë në këtë drejtim nuk është me ndonjë vend, por me natyrë globale, ndërsa ne vazhdojmë të përballemi me sfida kundër shoqërive demokratike”.

Roli rus në çështjen e lobimit shqiptar, deri atëherë dukej gjithnjë e më i qartë. Por mbeti një pyetje kyçe: kush ishte pikërisht në Rusi pas saj?

Në fillim të këtij muaji, një ekip gazetarësh hetues në "BBC", Korporata Transmetuese Seychelles dhe Finance Uncovered zgjidhën një pjesë të misterit. Ata zbuluan se kompania skoceze guackë që paguante për lobimin e Muzin në SHBA për Bashën ishte në pronësi të një banori nga Moska.

Këta gazetarë janë pjesë e një konsorciumi ndërkombëtar që ka punuar përmes "Pandora Papers", një grumbull i madh dosjesh të zbuluara nga më shumë se një duzinë firmash të shërbimeve të korporatave - kompani që krijojnë dhe administrojnë firma në det të hapur që ndihmojnë klientët me pasuri të lartë të lëvizin dhe të fshehin para. Megjithëse u zbuluan për herë të parë në vitin 2021, dokumentet, të cilat përfshijnë pothuajse 12 milionë skedarë, janë ende sekrete.

Ky ekip gazetarësh investigativë gërmuan së fundmi në dokumente nga një prej kompanive, dosjet e së cilës janë përfshirë në "Pandora Papers": Alpha Consulting. Kjo firmë, me bazë në Seychelles dhe në pronësi të një shtetaseje ruse të quajtur Victoria Valkovskaya, krijon kompani të fshehta offshore për klientët e saj, shumë në ish-Bashkimin Sovjetik, duke përfshirë anëtarë të rrethit të ngushtë të liderit rus Vladimir Putin.

"Biniatta Trade" ishte ndër kompanitë guackë të krijuara nga Alpha Consulting, e cila përdori struktura komplekse korporative në atë që duket të jetë një përpjekje e qëllimshme për të fshehur pronarët e vërtetë të firmave që sajoi. Brenda "Pandora Papers" është një marrëveshje private e 28 shtatorit 2018 që listonte një 40-vjeçar moskovit të quajtur Maxim Trofimets si pronar të "Biniatta Trade".

Gazetarët që ndoqën këtë histori nuk mësuan pse Trofimets ishte regjistruar si pronar i Biniatta. Por ata vunë në dukje se në LinkedIn Trofimets e përshkruan veten si drejtor shitjesh në një kompani ruse helikopterësh të quajtur Exclases Holding. Kjo kompani thotë se u shet helikopterë italianë klientëve, duke përfshirë një agjenci të paidentifikuar qeveritare ruse, për kryerjen e "misioneve speciale të sigurisë".

Dokumentet e zbuluara tregojnë se Alpha Consulting u përpoq të mbante sekret kontrollin e Trofimets mbi Biniatta. Një ligj i vitit 2017 që përpiqet të promovojë transparencë të shtuar midis korporatave skoceze kërkon që firmat e regjistruara në Skoci të zbulojnë pronarët e tyre të vërtetë, ose "personat me kontroll të rëndësishëm". Më 27 shtator 2017, Alpha deklaroi në një formular dërguar rregullatorëve skocezë se askush nuk kishte një kontroll të tillë mbi Biniatta. Të nesërmen ajo përfundoi në heshtje një tjetër dokument, i gjetur mes kopesë së Pandora Papers të zbuluar, ku thuhej se Trofimets kontrollonte kompaninë.

Pasi raporti i "Mother Jones" mbi Biniatta-n u shfaq në mars 2018, Valkovskaya u zhvendos për të rimarrë pronësinë komplekse të Biniatta-s. Ajo e kaloi kontrollin e kompanisë në firmat e vendosura në Ishujt Marshall. Ato firma të Ishujve Marshall drejtoheshin nga një fondacion i kontrolluar nga pesë drejtorë, të gjithë qytetarë të Seychelles. Në një email drejtuar bashkëpunëtorëve, të cituar nga Finance Undercover dhe mediat e tjera, Valkovskaya shkroi se pronari i Biniatta ishte "një fondacion privat i Seychelles, në të cilin ka pesë këshilltarë" dhe, kështu, nuk kishte nevojë "të deklarohej një kontroll person” tek rregullatorët.

Shumëçka mbetet e errët. Dokumentet e sapo zbuluara zbulojnë se një shitës helikopterësh në Moskë drejtonte një kompani skoceze guaska që po paguante për lobim në Shtetet e Bashkuara për të ndihmuar një parti shqiptare që po sfidonte një qeveri të kryesuar nga një kryeministër kundër Putinit. Por a ishte Trofimets një front për burimin e vërtetë të parave që shkuan në Muzin?

As Trofimets dhe as Valkovskaya nuk iu përgjigjën pyetjeve të "Mother Jones". Muzin, i cili tha në 2018 se ai besonte se Biniatta ishte një kompani private në pronësi të mbështetësve të PDSH-së, nuk iu përgjigj një kërkese për koment.

Ky informacion i ri i zbuluar nga Pandora Papers është më shumë provë se pagesa që mori Muzin ishte e lidhur me një projekt të ndikimit rus. Ky operacion i veçantë ishte pjesë e asaj përpjekjeje më të madhe klandestine që përfshinte përpjekjen e suksesshme të Rusisë për të ndihmuar Trumpin të fitonte Shtëpinë e Bardhë në 2016. Ndërsa Trump dhe aleatët e tij vazhdojnë të këmbëngulin se ndërhyrja ruse ishte e gjitha një mashtrim, provat për të kundërtën vazhdojnë të shfaqen./CNA