Transferuan 11 milionë euro nga parajsat fiskale, dy persona të arrestuar

Operacioni, nga Seksioni për Hetimin e Pastrimit të Parave dhe Aseteve Kriminale, në bashkëpunim me Drejtorinë e Hetimit Tatimor, u zhvillua në drejtimin e Prokurorisë së Tiranës.

Gjatë 2 viteve, nëpërmjet kompanive fiktive, kryen transferta bankare me vlerë 11 milionë euro, nga Qipro, Gjibraltari dhe Malta, fillimisht në Shqipëri, më pas në Kanada, vihen në pranga 2 shtetas.

Vijojnë hetime të thelluara, për të përcaktuar burimin e kundërligjshëm të parave, si dhe për të nxjerrë përpara përgjegjësisë penale, shtetasit e tjerë, shqiptarë dhe të huaj, të implikuar në këtë skemë kriminale.

Gjatë operacionit “Coast to coast”, në zbatim të vendimeve të kontrollit, të dhëna nga Gjykata e Tiranës, mbi kërkesën e Prokurorisë, u vunë në pranga shtetasit A. M., 41 vjeçe, banuese në Lezhë dhe D. G., 34 vjeç, banues në Tiranë.

Nga këto veprime ka rezultuar se 2 shtetasit, gjatë periudhës 2021 – 2022, bashkëpunuan për të krijuar kompani fiktive, nëpërmjet të cilave transferuan para me burime kriminale, nga Qipro, Gjibraltari dhe Malta, fillimisht në Shqipëri, më pas në Kanada./ CNA

08:06 Kronika

Aksident në aksin Gjirokastër-Tepelenë/ Humb jetën 62-vjeçari

Rreth orës 05:10, në aksin rrugor Gjirokastër-Tepelenë, në...

16:13 Kronika

Dëmtoi krahun gjatë punës në fabrikën e ullirit/ Humb jetën 65-vjeçari në Tiranë

Një 65-vjeçar nga fshati Petrelë në Tiranë ka humbur jetën...

14:34 Kronika

Inceneratori i Fierit/ Apeli i GJKKO-së kthen dosjen për rigjykim me një tjetër trupë gjykuese

Apeli i GJKKO-së kthen për rigjykim me tjetër trupë gjykue...

14:08 Kronika

Shisnin paketa televizive në mënyrë pirate/ Arrestohen 5 administratorë subjektesh, 3 të tjerë në kërkim

Njoftimi i Policisë: Zhvillohet plani operacional policor...

11:42 Kronika

Drogë nga SHBA-ja dhe Tajlanda, në Shqipëri/ Goditen 2 grupe kriminale

Policia ka goditur 2 grupe kriminale që trafikonin lëndë n...

11:27 Kronika

Korça “pushtohet” nga mjegulla

Ditën e sotme mjegulla mbuloi një pjesë të qarkut të Korçë...

08:53 Kronika

Detaje nga atentati në Vlorë/ Si është gjendja e dy të plagosurve

Detaje të reja kanë dalë nga atentati i mbrëmjes së të...

22:47 Kronika

Plagosja e dyfishtë në Vlorë/ Drejtori i policisë: Shënjestra e atentatit, në gjendje të rëndë

Drejtori i Policisë së Vlorës, Elidon Çela, ka dhënë d...

22:32 Kronika

Video - Detaje nga të shtënat në Vlorë/ Njëri prej të plagosurve, qytetar i rastësishëm

Detaje të reja kanë dalë në dritë nga plagosja e dyfishtë ...

22:13 Kronika

Gjendet një makinë e djegur/ Dyshohet se është përdorur nga atentatorët

Policia ka gjetur një makinë të djegur në autostradën Vlor...

21:52 Kronika

Të shtëna me armë zjarri në Vlorë/ Dyshohet për dy të plagosur

Mbrëmjen e kësaj të mërkure janë regjistruar të shtëna...

21:48 Kronika

Merr flakë banesa në Librazhd/ Rrezikohen shtëpitë e tjera

Një banesë në fshati Spathar të Librazhdit është përfs...

20:05 Kronika

Fijet nga Shqipëria që zbuluan pastrimin e parave të trafikut ndërkombëtar të drogës

Europol njoftoi të mërkurën goditjen e një rrjeti krim...

12:24 Kronika

I dënuar me 20 vite burg/ Konfiskohen pasuritë e Alket Hatijës

Konfiskohen disa pasuri të paluajtshme që janë përfituar n...

12:07 Kronika

Shkrumbohet një banesë në Kolonjë

Një tjetër banesë po digjet në fshatin Starje të Bashkisë ...

11:42 Kronika

Megaoperacionet e Europol-it/ Sekuestrohen 27 milionë euro kriptovaluta, 9 të arrestuar

Europol në mbështetje nga SPAK-u, Guardia Civil, Drejtoria...

10:57 Kronika

Kamioni përplaset me makinën në aksin Lezhë-Laç/ Humb jetën 65-vjeçari

Një aksident me pasojë vdekjen ka ndodhur në aksin rrugor ...

10:49 Kronika

Shtyhet seanca për dosjen "Gërdeci"/ Mediu: Absurde që ministri hetohet për çështje të karakterit ushtarak

Seanca për ish-ministrin Fatmir Mediu është shtyrë për në ...

10:10 Kronika

I dënuar me 21 vite burg për trafik droge/ Konfiskohen pasuritë e Emiljan Burbës

Gjykata, me kërkesë të Prokurorisë, konfiskon pasuritë e s...

09:42 Kronika

Aksidenti i trefishtë në Sauk/ Ndërron jetë në spital 40-vjeçari

Ka ndërruar jetë mjeku 40-vjeçar, Vanion Cinari, si pa...