Megaoperacionet e Europol-it/ Sekuestrohen 27 milionë euro kriptovaluta, 9 të arrestuar

Europol në mbështetje nga SPAK-u, Guardia Civil, Drejtoria e Përgjithshme kundër Krimit të Organizuar, Policia Federale, FIOD dhe Administrata e Zbatimit të Drogës kanë kryer dy operacione të mëdha, operacioni "GORGON" dhe operacioni "WHITEWALL". 

Operacionet çuan në arrestimin e nëntë personave të dyshuarve dhe sekuestrimin e provave (dokumente, telefona celularë), sende me vlerë (ari, mallra luksi), 35 000 euro cash dhe 25 milionë euro kriptovaluta.

Operacioni "WHITEWALL" ishte hetimi i parë penal i asaj që do të bëhej një Task Force Operacionale e Europolit e fokusuar në bankat e nëndheshme. Ai synonte të prishte dhe çmontonte rrjetet financiare që ofronin 'krimin si shërbim'.

Të kontrolluar kryesisht nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe që veprojnë në të gjithë BE-në dhe më gjerë, këta ofrues të shërbimeve kriminale kujdesen për ata që duhet të fshehin origjinën e sasive të mëdha të të ardhurave të paligjshme.

Një nga gjetjet kryesore të hetimit ishte se një anëtar i një rrjeti kriminal me bazë në Shqipëri, i shënjestruar gjatë operacionit "GORGON", po lehtësonte transferimin e shumave të mëdha parash përmes kriptomonedhave.

E përdorur jo vetëm nga bota kriminale shqiptare, por edhe nga organizata të tjera kriminale dhe objektiva me vlera të larta, kjo është një qasje inovative për pastrimin e parave.

Zhdukja e këtyre sipërmarrjeve të sofistikuara kriminale u mbështet në ekspertizën e shumëanshme të Europolit në fusha të ndryshme të krimit nën hetim.

Operacionet "GORGON" dhe "WHITEWALL" theksuan shumë aspekte të krimit të organizuar, me bankat e fshehta dhe pastrimin e parave jo vetëm që funksionojnë si krime financiare në vetvete, por edhe si shërbime për ata që janë të përfshirë në trafikun e drogës, vrasjet me pagesë dhe trafikimin e armëve, për të përmendur vetëm disa të krimeve në të cilat janë përfshirë rrjetet./ CNA

Marre nga Europol

10:57 Kronika

Kamioni përplaset me makinën në aksin Lezhë-Laç/ Humb jetën 65-vjeçari

Një aksident me pasojë vdekjen ka ndodhur në aksin rrugor ...

10:49 Kronika

Shtyhet seanca për dosjen "Gërdeci"/ Mediu: Absurde që ministri hetohet për çështje të karakterit ushtarak

Seanca për ish-ministrin Fatmir Mediu është shtyrë për në ...

10:10 Kronika

I dënuar me 21 vite burg për trafik droge/ Konfiskohen pasuritë e Emiljan Burbës

Gjykata, me kërkesë të Prokurorisë, konfiskon pasuritë e s...

09:42 Kronika

Aksidenti i trefishtë në Sauk/ Ndërron jetë në spital 40-vjeçari

Ka ndërruar jetë mjeku 40-vjeçar, Vanion Cinari, si pa...

20:45 Kronika

Klement Çala izolohet në “41 Bis”/ I dënuar për grabitjen e 4.6 milionë eurove në Rinas

Klement Çala është izoluar në regjimin “41 Bis”. Çala ...

20:27 Kronika

Aksident në aksin Korçë-Pogradec/ Makina del nga rruga

Një aksident është regjistruar në aksin nacional Korçë-Pog...

17:30 Kronika

Përplasen 4 makina në Sauk/ Disa të lënduar

Një aksident masiv është regjistruar mbrëmjen e sotme në S...

12:57 Kronika

U aksidentua në vendin e punës/ Ndërron jetë në spital 47-vjeçari

Rreth orës 11:30, në lagjen "13 Shtatori", në rrugën e Kal...

12:54 Kronika

Goditet një rast ilaçesh kontrabandë/ Në prangë 5 shtetas kosovarë, sekuestrohen 300 mijë euro

Policia në kufi ka finalizuar operacionin "Transit" duke g...

11:52 Kronika

E zë muri poshtë te “Porta e Pashait”/ Punëtori dërgohet me urgjencë në spitalin e Beratit

Një punëtor në Berat është zënë poshtë murit te “Posta e P...

11:06 Kronika

VIDEO/ Kanosi me armë zjarri 16-vjeçarin, arrestohet i mituri në Kamëz

Një 15-vjeçar është arrestuar nga forcat e policisë, pasi ...

10:50 Kronika

U kapën me 300 doza ekstazi/ Arrestohen katër persona në Tiranë

Ditën e sotme në Tiranë janë arrestuar 4 persona, pasi gja...

10:21 Kronika

Sillnin vajza nga Kina dhe i shfrytëzonin për prostitucion/ Një i arrestuar, dy në kërkim

Goditet një grup i strukturuar kriminal në Durrës, të cilë...

09:07 Kronika

Trafikuan drogë në Spanjë/ Konfiskohen 27 pasuri të Kreshnik Budllës dhe Erneo Farrukut

GJKKO ka konfiskuar pasuritë e dy personave Kreshnik Budll...

11:45 Kronika

U kapën duke organizuar lojëra fati me celularë/ Procedohen dy persona në Durrës

Dy persona janë proceduar penalisht nga Policia e Durrësit...

11:18 Kronika

Plagosja e 17-vjeçarit në Fier/ Gjykata lë në burg autorin

Gjykata e Shkallës së Parë të Rrethit Gjyqësor Fier ca...

11:00 Kronika

Antidroga aksion në Vlorë, Sarandë dhe Delvinë/ 15 persona të shoqëruar  

Policia ka kryer një aksion antidrogë në disa qytete si Vl...

10:52 Kronika

Shkarkonin inerte në vende të ndryshme/ Në pranga tre persona, katër të tjerë procedohen

Në Tiranë janë arrestuar 3 persona dhe janë proceduar pena...

10:40 Kronika

Plagosja e adoleshentit nga shoku i tij i klasës në Fier/ Del para Gjykatës autori

Para togave të zeza në Gjykatën e Shkallës së Parë të Rret...

10:29 Kronika

Aksident në Bulqizë/ Përplasen dy makina nga ngricat në rrugë, një i plagosur

Një aksident rrugor ka ndodhur mëngjesin e kësaj të hë...