Kriptot dhe paratë e krimit/ Hong Kongu ndryshon ligjin për transaksionet e monedhave digjitale

10 Dhjetor 2022, 15:18, Tech CNA

Asetet kripto shpesh kanë tërhequr kritika nga ligjvënësit globalë për të qenë një instrument për lehtësimin e procedurave anonime të pastrimit të parave.

Hong Kongu, i cili kohët e fundit u shfaq si kombi më i gatshëm për kripto në botë, ka ndërmarrë një hap proaktiv për të siguruar që asetet e kriptove të mos keqpërdoren nga kriminelët për lëvizjen e fondeve të paligjshme.

Janë bërë ndryshime në projektligjin e Hong Kongut kundër pastrimit të parave (AML) dhe kundër financimit të terrorizmit (Amendament) 2022, për të përfshirë tani edhe transaksionet e kriptove.

Hong Kongu tani po kërkon të rregullojë aktivitetet e lidhura me kriptomat që rrjedhin brenda kufijve të tij. Projektligji i ndryshuar do të kërkojë që firmat e kriptove që lehtësojnë shkëmbimet dhe pagesat, të marrin një licencë. Për të blerë këtë licencë, kompanitë do të duhet të dëshmojnë se janë në përputhje me rregullat e Hong Kongut AML.

“Amendamenti i mësipërm do të hyjë në veprim më 1 qershor 2023 për të ofruar kohë të mjaftueshme për punë përgatitore. Autoriteti Monetar i Hong Kongut së shpejti do të konsultohet me sektorin bankar për ndryshimet përkatëse në udhëzimet për çështje aktuale, " thanë autoritetet e Hong Kongut në një deklaratë .

PayPal fillon ofertat e kriptove në BE duke filluar me Luksemburgun: Detaje
Shkelja e udhëzimeve mund t'u kushtojë ofruesve të shërbimeve të aseteve virtuale (VASP) deri në 5 milionë dollarë (afërsisht 40 krorë rupi) në gjoba, si dhe deri në shtatë vjet burg, pohoi një raport nga Wu Blockchain .

Udhëzimet e ndryshuara gjithashtu shtrëngojnë lakun rreth reklamuesve të kriptove , të cilët mund t'i ekspozojnë njerëzit ndaj rreziqeve financiare duke promovuar projekte dhe asete të paautorizuara.

Sipas statistikave të Triple-A , Hong Kongu përmbante mbi 245,000 pronarë të kriptomonedhave në 2021.

FBI kap Rikesh Thapa të Blockparty për vjedhjen e BTC, mashtrimin e firmës
Forex, në 'Raportin e tij të Gatishmërisë së Kriptove në mbarë botën' sugjeroi që Hong Kongu është vendi më i gatshëm për kripto në botë. Në indeks, Hong Kongu fitoi 8.6 nga 10 sa i përket të qenit fitimprurës për sektorin e kriptove.

Rritja e përshpejtuar e industrisë së kriptove në Hong Kong ka tërhequr gjithashtu vëmendjen e hakerëve dhe mashtruesve këtë vit.

Hong Kongu ka vërejtur një rritje prej 105 për qind të mashtrimeve të kriptove në gjashtë muajt e parë të këtij viti. Midis janarit dhe korrikut 2022, komuniteti i kriptove në Hong Kong ka humbur kolektivisht 50 milionë dollarë (afërsisht 400 crore Rs.) për të kontrolluar.

Prandaj, nuk është befasi që autoritetet atje po ndërmarrin hapa për të frenuar krimet e kriptove.

Në nëntor, Task Forca e Veprimit Financiar me bazë në Paris (FATF) i mandatoi vendet që të respektojnë rregulloret e saj të LPP-së për të shmangur "listën gri".

Sipas udhëzimeve të FATF, qeveritë e disa vendeve duhet të mbledhin informacion identifikues për dërguesit, marrësit dhe përfituesit e aseteve virtuale . Rregulloret gjithashtu kërkojnë që të gjitha VASP-të të regjistrohen dhe licencohen brenda vendeve./CNA.al