Pastrimi i parave/ Format dhe vendet më të preferuara në Shqipëri

Raporti i SPAK për vitin 2023 zbulon se pastrimi i parave vijon të mbetet një ndër krimet më të përhapura tek grupet kriminale shqiptare.

Në raport nënvizohet se ka një rritje të përdorimit të shoqërive tregtare, të cilat shërbejnë për të marrë dhe transferuar paratë e fituara nëpërmjet veprimtarive kriminale, duke i shpërndarë ato nëpërmjet investimeve dhe transaksioneve tregtare të rregullta.

Investimet në prona të luajtshme (mjete motorike, veshje luksi, ora të markave të shtrenjta, bizhuteri, pajisje kompjuterike etj) dhe pasuri të paluajtshme mbeten ende ndër format më të preferuara të pastrimit të parave, kryesisht në apartamente, ndërtesa, truall, pemishte, njësi shërbimi etj qoftë në qytetin e Tiranës, por dhe në zonat turistike bregdetare (Vlorë, Durrës dhe Lezhë).

Vihet re dhe një numër i konsiderueshëm i depozitimit të parave, të cilat dyshohen se janë produkte të veprave penale në llogari të ndryshme bankare, që kryesisht janë në emra shoqërish tregtare ose personave fizik, të afërm të të dyshuarve./ CNA

16:23 Kronika

Vrasjet me pagesë në Shqipëri/ Ku e blejnë eksplozivin dhe armët grupet kriminale

Raporti i SPAK-ut për vitin 2023 tregon detaje rreth v...

16:23 Kronika

Pikë tranziti/ Grupet kriminale të BE lidhje të forta me Durrësin

Raporti i SPAK i vitit 2023 zbulon se grupet kriminale...

16:03 Kronika

Vajzat me role të rëndësishme në organizata kriminale/ Të dashurat e “kokave” të bandës

Raporti i SPAK-ut për vitin 2023 tregon se ka një tend...

15:49 Kronika

Harta e krimit në Shqipëri/ Qytetet ku veprojnë bandat, të përfshirë biznesmenë të fuqishëm

Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe krimit të orga...

15:19 Kronika

Vrasja e 18-vjeçarit në Shkozë, Gjykata lë në burg 4 të rinjtë

Gjykata ka lënë në burg 4 të rinjtë e arrestuar për vr...

13:14 Kronika

Shënjestronte taksistët dhe i vriste/ Të premten ekstradohet nga Koreja e Jugut i shumëkërkuari

50-vjeçari Ervin Shahini i arrestuar në Korenë e Jugut...

09:38 Kronika

Arrestohet i riu që trafikonte armë nga RMV-ja drejt Shqipërisë

Policia ka arrestuar në Prrenjas një 33-vjeçar me inic...

22:06 Kronika

“Mbyti” me drogë Italinë, arrestohet shqiptari

Policia italiane ka zbuluar emrat e 13 personave të ar...

21:09 Kronika

Inskenoi vdekjen e tij, Davide Pecorelli dënohet me 4 vite burg

Gjykata e Shkodrës ka dënuar me 4 vite burg, Davide Pe...

14:32 Kronika

Bie nga një kantier ndërtimi te Kodra e Diellit/ Humb jetën punëtori

Mëngjesin e së mërkurës ka ndodhur një ngjarje e rëndë...

11:20 Kronika

Aksidenti me 8 viktima në Këlcyrë/ Arrestohen 2 persona

Dy persona janë vënë në pranga këtë të mërkurë në lidhje n...

11:07 Kronika

Makina përfundon jashtë rruge/ Plagoset pasagjeri në Maliq

Një aksident ka ndodhur pak minuta më parë në aksin rr...

11:02 Kronika

Kreu marrëdhënie seksuale me një të mitur, arrestohet 60-vjeçari

Një 60-vjeçar me iniciale K.B., ka përfunduar në prangat e...

10:04 Kronika

DETAJE nga shpërthimi në Durrës/ Lënda plasëse iu vendos mobilierisë, shoqërohen 3 persona

Policia ka dalë me një njoftim zyrtar në lidhje me shpërth...

09:56 Kronika

2 të dënuar me burgim të përjetshëm izolohen në regjimin '41 Bis'

Të dënuar me burgim të përjetshëm, Anterio Kaloshi dhe...

09:16 Kronika

Shpërthim në një biznes në Durrës

Një shpërthim është regjistruar në një biznes në Rrash...

22:26 Kronika

Të shtëna me armë zjarri në Shkodër

Të shtëna me armë zjarri janë regjistruar në Shkodër. Nga...

13:27 Kronika

Vrasja e vëllezërve Haxhia në Durrës/ Klevis Alla dënohet me 25 vite burg

Gjykata e Posaçme ka dënuar me 25 vite burg Klevis All...

12:46 Kronika

Qëllon me armë në drejtim të banesës dhe rrezikon familjen, arrestohet 47-vjeçari

Një ngjarje e rëndë është parandaluar në Gjirokastër, ...

10:40 Kronika

VIDEO/ Aksident në aksin Krumë-Kukës, bllokohet rruga

Mëngjesin e së martës ka ndodhur një aksident automobi...