E fundit!

11:27 Aktualitet

Ç’punë kanë çunat e Albinit në protestat e Shqipërisë?

Në protestat e zhvilluara gjatë këtyre ditëve në Tiranë ja...

Transaksione me vlerë mbi 100 miliardë dollarë/ Banka britanike akuzohet se ka ndihmuar në financimin e terroristëve

4 Qershor 2024, 10:12, Kosova & Bota CNA

Transaksione me vlerë mbi 100 miliardë dollarë/ Banka britanike

Sipas dokumenteve të Gjykatës amerikane, një bankë britanike, që i shpëtoi ndjekjes penale për pastrim parash, kreu miliarda dollarë transaksione për financuesit e grupeve terroriste.

“Standard Chartered”, një nga bankat më të mëdha në Mbretërinë e Bashkuar, iu shmang ndjekjes penale nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë pasi qeveria e Lord Cameron ndërhyri në emër të saj në 2012.

Dokumentet e reja të paraqitura në një gjykatë të Nju Jorkut pretendojnë se mijëra transaksione me vlerë më shumë se 100 miliardë dollarë janë kryer nga banka nga viti 2008 deri në 2013 në shkelje të sanksioneve kundër Iranit.

Një ekspert i pavarur ka identifikuar 9.6 miliardë dollarë transaksione valutore me individë dhe kompani të përcaktuara nga qeveria amerikane si financues të “grupeve terroriste”, duke përfshirë Hezbollahun, Hamasin, Al-Kaedën dhe Talebanët.

Në një deklaratë, banka tha se kundërshton pretendimet e sinjalizuesve, duke thënë se pretendimet e tyre të mëparshme ishin diskredituar tërësisht nga autoritetet amerikane.

Sanksionet e shkelura

“Standard Chartered” u akuzua publikisht për falsifikimin e të dhënave të transaksioneve në Swift, një sistem pagesash ndërkombëtare i përdorur nga mijëra institucione financiare, për të lëvizur miliarda dollarë përmes degës së tij në Nju Jork në emër të subjekteve të sanksionuara si Banka Qendrore e Iranit.

Por në shtator 2012, George Osborne, atëherë kancelar në qeverinë e Lord Cameron, ndërhyri fshehurazi në emër të bankës.

Tre muaj më vonë, Departamenti Amerikan i Drejtësisë vendosi të mos e ndiqte bankën.

Transaksionet e këmbimit valutor të identifikuar në dosjet gjyqësore nuk do të dilnin ende në dritë dhe nuk thuhet që z. Osborne ose Lord Cameron kishin ndonjë njohuri për këto transaksione në atë kohë.

Banka ka pranuar dy herë shkeljen e sanksioneve kundër Iranit dhe vendeve të tjera, fillimisht në 2012 dhe më pas në 2019, duke paguar gjoba që arrijnë në më shumë se 1.7 miliardë dollarë. Por ajo nuk ka pranuar kryerjen e transaksioneve për organizatat “terroriste”.

Transaksionet qëndronin të fshehura në fletëllogaritëse konfidenciale bankare të dorëzuara për herë të parë tek autoritetet amerikane në vitin 2012 nga dy sinjalizues, duke përfshirë një ish-ekzekutiv të “Standard Chartered”, Julian Knight.

Ata pretendojnë se agjencitë e qeverisë amerikane kanë bërë deklarata të rreme në një gjykatë në mënyrë që të hidhet poshtë kërkesa e tyre për shpërblimin e një sinjalizuesi.

Autoritetet amerikane të përfshira në hetimin e bankës aplikuan me sukses për të pushuar çështjen e tyre në vitin 2019. Një agjent i FBI-së pretendoi në gjykatë se nuk tregoi asgjë që "tregonte ose sugjeronte se banka ishte përfshirë në transaksione të pahijshme me dollarë amerikanë" pas vitit 2007.

Autoritetet amerikane argumentuan se pretendimet e sinjalizuesit "nuk çuan në zbulimin e ndonjë ...shkeljeje të re" dhe gjykata e hodhi poshtë çështjen si "të pamerituar".

Megjithatë, analiza e pavarur nga një ekspert me dekada përvojë në shqyrtimin e transaksioneve të paligjshme bankare për CIA-n, David Scantling, e kundërshton këtë.

Në një dosje gjyqësore të premten e kaluar, ai deklaron se tabelat përmbajnë të dhëna të më shumë se gjysmë milioni transaksione të veçanta midis 2008 dhe 2013 që ishin "të mbuluara", që do të thotë se ato nuk ishin menjëherë të dukshme në tabela, por mund të nxirren me një teknikë të thjeshtë të njohur për analistët në fushën e tij.

Deklarata e tij thotë se midis të dhënave janë transaksione të shumta nga Standard Chartered Bank (SCB), “me ose në emër të bankave iraniane, kompanive iraniane dhe shkëmbimeve të parave të Lindjes së Mesme që, sipas qeverisë së SHBA, financojnë organizata të huaja terroriste të përcaktuara”.

Ai thotë se SCB përpunoi transaksionet për një bankë të Bankës Qendrore të Iranit pasi ajo pretendoi se kishte ndaluar operacionet e saj iraniane në 2007.

Kjo ndodhi në të njëjtën kohë kur merrte hua mesatarisht 2 miliardë dollarë në ditë nga Termi Auction Facility, një program urgjent i krijuar nga qeveria amerikane për të mbështetur bankat gjatë krizës financiare globale të 2007-2009.

"Të dhënat e nxjerra rishtazi thjesht nuk mund të pajtohen me përfaqësimet e qeverisë në gjykatë në këtë çështje që provat e sinjalizuesve nuk përmbajnë prova të shkeljeve të pazbuluara të sanksioneve," thotë deklarata e Scantling.

Transaksionet përfshijnë ato të një kompanie pakistaneze të plehrave, Fatima Fertiliser, e njohur për shitjen e materialeve shpërthyese që u përdorën nga talebanët në bomba në anë të rrugës që vranë ose gjymtuan mijëra personel ushtarak të Mbretërisë së Bashkuar dhe SHBA-së në Afganistan.

SCB, sponsori i fanellave për Liverpool FC, kreu gjithashtu 73 transaksione për një kompani të parë gambiane në pronësi të një financuesi kryesor të Hezbollahut, Mohammad Ibrahim Bazzi, pretendojnë dokumentet.

Daniel Alter, ish-këshilltar i përgjithshëm në Departamentin e Shërbimeve Financiare të Nju Jorkut, i cili fillimisht ndoqi SCB-në për shkeljen e sanksioneve, i quajti zbulimet e reja "tronditëse" dhe "ekponencialisht më të këqija" sesa pranoi banka në 2012.

SCB, e cila ka selinë e saj në Londër, u shërben kryesisht klientëve në Afrikë, Lindjen e Mesme dhe Azi.

Kur zoti Osborne ndërhyri fshehurazi në emër të bankës, ajo ishte në rrezik të ndjekjes penale për pastrim parash nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë.

Më 10 shtator 2012, z. Osborne i shkroi Ben Bernanke, atëherë kryetar i Bankës Qendrore të SHBA-së, Rezervës Federale, dhe Sekretarit të Thesarit të Presidentit të atëhershëm të SHBA-së, Barack Obama, Tim Geithner. Ai i takoi ata muajin e ardhshëm.

Dy muaj më vonë, banka u gjobit me 300 milionë dollarë, por i shpëtoi ndjekjes penale me një marrëveshje të shtyrë të ndjekjes penale (DPA), një formë prove për korporatat. Asnjë drejtues individual i bankës nuk u ndoq penalisht.

Në të njëjtin muaj, zoti Knight iu drejtua autoriteteve amerikane me prova se sjellja e keqe e bankës ishte shumë më e keqe nga sa kishte pranuar dhe vazhdoi pas vitit 2007.

Në vitin 2019, SCB ra dakord për një DPA të mëtejshme në lidhje me transaksionet midis 2007 dhe 2011 dhe u gjobit me 1.1 miliardë dollarë të tjerë.

SCB tha se ishte i bindur se gjykatat do t'i refuzojnë këto pretendime. Ai tha se autoritetet amerikane kishin arritur më parë në përfundimin se pretendimet e sinjalizuesve ishin "të pabaza" dhe "nuk tregonin ndonjë shkelje të sanksioneve të SHBA".

Por sinjalizuesit pretendojnë se autoritetet amerikane kanë kryer "një mashtrim kolosal në këtë gjykatë duke mohuar në mënyrë të rreme" se sinjalizuesit kanë ofruar "prova të panjohura më parë, të mallkuar"./ CNA