web counter
LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

E fundit!

x

SPAK-u: Vëllezërit Çopja pastruan paratë me ndërtime në Tiranë, Durrës dhe Elbasan

1 Gusht 2024, 19:08, Kronika CNA
SPAK-u: Vëllezërit Çopja pastruan paratë me ndërtime
Foto ilustruese

Vëllezërit Franc Çopja dhe Hajdar Çopja janë vënë në shënjestër të SPAK-ut, i cili i akuzon ato për trafik ndërkombëtar të kokainës dhe ngritjen e një organizate kriminale.

SPAK thotë se vëllezërit, me bazë në Elbasan, ngritën trafikun e kokainës në Itali dhe më pas u përhapën në vende të tjera të Europës e më gjerë.

Paratë e përfituara nga ky aktivitet i paligjshëm, sipas Prokurorisë së Posaçme, Franc dhe Hajdar Çopja i pastruan nëpërmjet ndërtimit.

Në njoftim thuhet se ata blenë pasuri të paluatjshme në Tiranë, Elbasan dhe Durrës, si dhe ndërtuan godina dhe komplekse banimi.

Paratë ata i transferuan nëpërmjet zyrave të këmbimit valutor tek persona të besuar, me qëllim kryerjen e investimeve për llogari të tyre, por edhe të pagesave për vrasjet e porositura.

“Në lidhje me pastrimin e parave, nga të dhënat e siguruara nga organi i akuzës, rezulton se kjo organizatë kriminale ka investuar në Shqipëri një pjesë të të ardhurave të cilat rrjedhin nga aktiviteti kriminal i trafikut ndërkombëtar të drogës, kryesisht në tregun e pasurive të paluajtshme (nëpërmjet blerjes së pronave të ndryshme si apartamente, vila, bare e restorante dhe sipërfaqe toke), në qytetet Tiranë, Elbasan dhe Durrës.

Nga kryerja e hetimeve intensive janë përftuar të dhëna me interes në lidhje me pasuritë, investimet dhe pasuritë e dy vëllezërve në Shqipëri, format e përdoruara prej tyre si dhe personat e përfshirë në procesin e pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale.

Evidentohet përdorimi i sektorit të ndërtimit nga organizata kriminale, ku nëpërmjet personave të tretë ka injektuar dhe investuar shuma monetare të konsiderueshme cash për realizimin e punimeve të godinave të banimit në proces ndërtimi si dhe në ndërtimin e godinave/komplekseve të banimit prej fillimit.

Rezulton se, organizata kriminale ka investuar në çeljen e operatorëve ekonomik si dhe përdorimin e operatorëve ekonomik ekzistues me aktivitet në Shqipëri, të cilët “de jure” janë regjistruar në emër të lidhjeve të tyre shoqërore, miqësore dhe bashkëpunuese, duke mos ekspozuar poseduesit “de facto” dhe përdorimin e tyre si kamuflim/fshehje të natyrës së vërtetë të burimit dhe aktivitetit, me qëllim pastrimin e parave të cilat rrjedhin nga aktiviteti kriminal.

Gjithashtu, evidentohet se, shtetasi F. G. (ndryshe F. Ç.), në raste të përsëritura ka realizuar transferimin e vlerave monetare të konsiderueshme cash nëpërmjet përdorimit të zyrave të këmbimit valutor (Exchange) brenda dhe jashtë vendit, duke ia dërguar personave të tij të besuar me qëllim, ndërmjet të tjerave edhe kryerjen e pagesës së vrasjeve të porositura si dhe kryerjen e investimeve për llogari të tyre në Shqipëri dhe jashtë saj”, thekson SPAK-u./ CNA





Lajmet e fundit nga