Sekuestrohen 500 mijë euro të përfituara nga veprimtari kriminale

Nuk deklaronte shumat e parave, të cilat depozitoheshin nga persona të ndryshëm në subjektin e saj (exchange), me qëllim përdorimin e tyre për huadhënie me përqindje, procedohet në gjendje të lirë pronarja e subjektit.

Sekuestrohen rreth 500 000 euro të dyshuara të përfituara nga veprimtari kriminale.

Si rezultat i një hetimi të iniciuar nga Seksioni për Hetimin e Pastrimit të Parave dhe Aseteve Kriminale i DVP Tiranë dhe të ndjekur nga Prokuroria e Tiranës, u finalizua operacioni “Hidden Funds”, në kuadër të cilit u procedua penalisht shtetasja E. K., 72 vjeçe.

Në subjektin në pronësi të kësaj shtetaseje, sipas provave të mbledhura, rezulton se depozitoheshin para të padeklaruara nga persona të ndryshëm, me qëllim përdorimin e tyre për huadhënie me përqindje, jashtë sistemit bankar.

Vijon puna për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal, me qëllim dokumentimin e plotë të veprimtarisë së tyre dhe vënien përpara përgjegjësisë penale./ CNA

09:35 Kronika

Operacion antidrogë/ Arrestohen 5 persona

Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Poli...

22:21 Kronika

Aksident i rëndë në aksin Fier-Ballsh/ Plagosen 3 të mitur

Rreth orës 21:00, në aksin rrugor “Fier-Ballsh”, në fshati...

21:53 Kronika

‘Lumenj’ droge nga Reggio Calabria në Romë/ Goditje e re për bandën e Elvis Demçes

Një operacion i koordinuar nga Karabinierët e Njësisë Hetu...

21:27 Kronika

Ngjarja me 2 peshkatarët në Pogradec/ Autoritetet: Varka rreth 1.5 milje larg bregut

Policia Kufitare u shkoi në ndihmë dy shtetasve që rreziko...

20:03 Kronika

U rrezikohej jeta për shkak të stuhive/ Ndihmohen 2 peshkatarë në Pogradec

Dy peshkatarë, babë e bir, kanë dalë pasditen e sotme në l...

15:38 Kronika

Qëlloi me armë drejt një banese/ Në kërkim autori i dyshuar në Mirditë

  Rreth orës 02:30 të datës 20.06.2025, shtetasi E. Ç., 3...

15:02 Kronika

Video/ Ekstradohen nga Dubai 3 shqiptarët e akuzuar nga GJKKO për ngjarje kriminale

  Ekstradohen nga Dubai në Shqipëri, 3 shtetas të akuzuar...

10:26 Kronika

Kultivuan kanabis në tetë miniparcela/ Arrestohen dy persona

Pas një hetimi njëmujor Policia e Durrësit ka finalizuar o...

09:50 Kronika

Qëllohet me armë zjarri drejt një lokali në Fushë-Krujë

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në fshatin Krastë, Fushë-Kr...

09:27 Kronika

E kthyen vilën dykatëshe në fole pr*stitucioni/ Arrestohet një shtetase, në kërkim tutorja

Seksioni për Hetimin e Trafiqeve, pas një hetimi dyjavor m...

21:07 Kronika

Në kërkim ndërkombëtar për vrasje/ Arrestohet shqiptari në Britaninë e Madhe

Vijon operacioni “The Wanted”, në kuadër të të cilit është...

20:35 Kronika

Kultivonte 150 fidanë kanabis/ Në pranga 1 shtetas në Librazhd

Kontrolle intensive në zbatim të planit operacional “Koord...

17:10 Kronika

Ish-burri e goditi 17 herë me thikë/ Zbardhet autopsia e Gentiana Hudhrës

Autopsia e 45-vjeçares shqiptare Gentiana Hudhra, që u vra...

15:09 Kronika

Pjesëtarë të organizatës kriminale/ Pritet ekstradimi nga Dubai për tre shqiptarë të shumëkërkuar

Si rezultat i bashkëpunimit të pandërprerë me partnerët në...

10:55 Kronika

"Plumbi i Artë"/ GJKKO shtyn procesin, zbulohet arsyeja

Gjykata e Posaçme ka shtyrë procesin gjyqësor ndaj të pand...

08:38 Kronika

Pjesë e një grupi kriminal/ Kapet "i rrezikshmi" nga Mali i Zi

Falë informacionit të siguruar nga FAST Albania dhe shkëmb...

22:15 Kronika

Aksident te mbikalimi i Golemit/ Raportohet për të plagosur

Raportohet se një aksident ka ndodhur në autostradën Kavaj...

16:50 Kronika

Kontrolle në akset rrugore në Berat/ Rreth 1 mijë gjoba për drejtuesit e automjeteve

Policia Rrugore e Beratit vijon monitorimet në të gjitha a...

15:42 Kronika

Shitje e hidrokarbureve pa kasë fiskale/ Procedim për drejtuesit e biznesit në Himarë

Furnizonin me karburant mjete të ndryshme lundruese, pa pë...

14:09 Kronika

Zaptuan hapësirat publike në Durrës/ Procedohen 2 shtetas, sekuestrohen çadra dhe shezlongë

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Durrës, në kuadër të ...