web counter
LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

Europol godet bandën kineze të pastrimit të parave

5 Korrik 2024, 14:15, Kosova & Bota CNA

Europol godet bandën kineze të pastrimit të parave

Pesë anëtarë të një rrjeti kriminal kinez janë arrestuar këtë javë në Spanjë si pjesë e një hetimi të përbashkët me autoritetet franceze për të goditur bandën e pastrimit të parave, raporton Europol. 

Midis 2 dhe 3 korrikut, u kryen një sërë kontrollesh në shtëpi, selitë e kompanive, magazina tregtare dhe restorante. Kërkimet përfshinin qindra oficerë policie spanjolle, të cilët u mbështetën në terren nga hetuesit francezë të Doganës Gjyqësore dhe ekspertët e Europolit. Kërkimet u kryen në Madrid, Valencia, Alicante dhe Barcelona.

Mes të arrestuarve është edhe kreu i rrjetit kriminal. Gjatë kontrollit janë sekuestruar rreth 160 000 euro cash.

Hetimi u nis në shkurt 2021 nga autoritetet franceze pasi doganat franceze në Perpignan sekuestruan më shumë se gjysmë milioni euro para të gatshme të fshehura në një automjet të pajisur me një ndarje të fshehur.

I përbërë nga shtetas kinezë, rrjeti kriminal besohet se ka operuar në të gjithë Evropën që të paktën që nga viti 2019. Ky rrjet kriminal pjellor besohet se ka pasur kapacitetin për të kontrabanduar mbi një milion euro para cash në ditë.

Këto shuma vinin nga një sërë aktivitetesh të paligjshme, duke përfshirë trafikimin e mallrave të falsifikuara, mashtrimin tatimor dhe doganor dhe prostitucionin. Rrjeti kriminal mbështetej në një rrjet të sofistikuar ekspertësh logjistikë që do të lehtësonin lëvizjen e parave në të gjithë Evropën./CNA





Lajmet e fundit nga