web counter
LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

E fundit!

x

‘Pastrim Parash’/ Sekuestrohet kompania me vlerë 2 milion euro

29 Nëntor 2015, 14:58, Aktualitet CNA

Prokuroria e Krimeve të Rënda ka sekuestruar kompaninë ?ALENFRA? me një vlerë prej 2 milionë eurosh, pasi dyshohet se ka kryer veprimtarinë e paligjshme të pastrimit të parave. Mësohet se kompania që merrej me import ? eksport, tregtim me shumicë dhe pakicë i gurëve të çmuar, administrohej nga një shtetase italiane, Simonetta Coniglio. Gjykata ka vendosur sekuestrimin e llogarive bankare të kompanisë pasi u kërkua nga organi i akuzës.

?Për këtë arsye, shoqëria ka qarkulluar shuma të ndryshme nga Tanzania në drejtim të bankës në Shqipëri, të cilat arrijnë në shumën e 2 milion eurove. Por lëvizjet e shpeshta në këto llogari (derdhje dhe tërheqje brenda një kohe të shkurtër) kanë krijuar dyshimet se po kryhej veprimtaria e paligjshme e pastrimit të parave?, thekson Prokuroria në komunikatë. Masa e bllokimit është vendosur fillimisht nga Prokuroria e Kavajës dhe më pas kanë vijuar hetimet për një periudhë njëvjeçare. Nën hetim janë edhe dy shtetas të tjerë italianë, si Sergio Pisaneschi, bashkëshorti i Simonetta Coniglio, si dhe Paolo Tadeo. Nga letër-porositë, është konfirmuar se këta shtetas janë me precedentë penalë në Itali, për ?mashtrim? dhe ?procedura mashtruese falimenti?.

 





Lajmet e fundit nga