‘Pastrim Parash’/ Sekuestrohet kompania me vlerë 2 milion euro

Prokuroria e Krimeve të Rënda ka sekuestruar kompaninë ?ALENFRA? me një vlerë prej 2 milionë eurosh, pasi dyshohet se ka kryer veprimtarinë e paligjshme të pastrimit të parave. Mësohet se kompania që merrej me import ? eksport, tregtim me shumicë dhe pakicë i gurëve të çmuar, administrohej nga një shtetase italiane, Simonetta Coniglio. Gjykata ka vendosur sekuestrimin e llogarive bankare të kompanisë pasi u kërkua nga organi i akuzës.

?Për këtë arsye, shoqëria ka qarkulluar shuma të ndryshme nga Tanzania në drejtim të bankës në Shqipëri, të cilat arrijnë në shumën e 2 milion eurove. Por lëvizjet e shpeshta në këto llogari (derdhje dhe tërheqje brenda një kohe të shkurtër) kanë krijuar dyshimet se po kryhej veprimtaria e paligjshme e pastrimit të parave?, thekson Prokuroria në komunikatë. Masa e bllokimit është vendosur fillimisht nga Prokuroria e Kavajës dhe më pas kanë vijuar hetimet për një periudhë njëvjeçare. Nën hetim janë edhe dy shtetas të tjerë italianë, si Sergio Pisaneschi, bashkëshorti i Simonetta Coniglio, si dhe Paolo Tadeo. Nga letër-porositë, është konfirmuar se këta shtetas janë me precedentë penalë në Itali, për ?mashtrim? dhe ?procedura mashtruese falimenti?.

14:36 Aktualitet

Paloka: Bijtë e korruptuar të etërve, Rama dekoron vrasësit e diktatorit Hoxha

Kreu i Grupit Parlamentar të PD-së, Edi Paloka ka deklaruar ...

14:31 Aktualitet

FOTO DITE/ Mimi Kodheli nuk i ndahet Doktorit

...

14:15 Aktualitet

FRPD, korrupsioni, politika, klientelizmi dhe servilizmi/ Shtate pyetje per Henri Cilin e UET?

Ka nje reagim mjaft te ashper nga rrjetet sociale, mediat ap...

14:05 Aktualitet

Intrigat e Luftës së Ftohtë: Historia e vërtetë e “Urës së Spiunëve”

Nga Sara Kettler“Smithsonian”Filmi i ri i Stiven Spielberg “...

14:02 Aktualitet

Historia e vajzës nga Mitrovica që u arrestua për terrorizëm

Familja e Elma Gjyshincës, nga Lagjja e Boshnjakëve në Mitro...

13:57 Aktualitet

Tiranë/ Drejtonin makinat në gjendje të dehur, arrestohen 13 persona

Policia e Tiranës ka arrestuar gjatë 13 persona,pasi drejton...

13:52 Aktualitet

Belind Kellici fiton edhe ne Kukes/ Kryeson garen me diference

Sot ne mesdite eshte zhvilluar ne Kukes debati dhe votimi pe...

13:40 Aktualitet

Ambasada e Shteteve të Bashkuara urim për Ditën e Çlirimit Shqipëri

...

12:29 Aktualitet

Topalli: Bijte e eterve: "Mirenjohje per diktaturen komuniste" ne 25 vjetorin e levizjes antikomuniste!

Ish-kryeparlamentarja Jozefina Topalli ka qene mjaft e ashpe...

12:27 Aktualitet

Vasili: Në Kosovë duhet të rivendosin dialogun politik

Deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili k...

11:47 Aktualitet

“Zlatan eja në Premier League. Je ende në kohë”

Sulmuesi suedez me prejardhje boshnjake, Zlatan Ibrahimoviq ...

11:36 Aktualitet

Tiranë / Policia arreston një punonjës të SHISH-it

Policia e Tiranës ka arrestuar një punonjës të Shërbimit Inf...

11:27 Aktualitet

Koncesionet/ Shqiptarët paguajnë për shërbime që nuk i përfitojnë

Bizneset shqiptare të cigareve dhe karburanteve transferuan ...

11:13 Aktualitet

Shfaqen simbolet e Enver Hoxhës në mes të Tiranës (Video)

Adhuruesit e Enver Hoxhës dhe Partisë Komuniste kanë vërshua...

10:32 Aktualitet

Mërzitet shqiptari me Shqipërinë.....

Nga Artan FugaQë shqiptarë po ikin nga atdheu, kjo nuk ka di...

10:10 Aktualitet

Majko për Kurtin: Burgosja e politikanëve ndryshon debatin politik

Ish-kryeministri, Pandeli Majko ka folur bërë një koment për...

09:28 Aktualitet

71 vjetori i Çlirimit/ Krerët e lartë të shtetit zhvillojnë homazhe në Varrezat e Dëshmorëve

Me rastin e 29 nëntorit, 71 vjetorit të Çlirimit të Shqipëri...

09:03 Aktualitet

Na jepni Albinin, tu japim ballist Morinën!/Shenim nga Ylli Dylgjeri

A pranoni të bëjmë një shkëmbim baca Isa? Tu japim ballist M...

08:58 Aktualitet

Edi Rama dekoroi ish-sigurimsat dhe persekutoret e rregjimit komunist

Qeveria dekoron me Medaljen e Mirënjohjes, funksionarë të PP...

08:42 Aktualitet

Zbardhet biseda e trafikantëve të heroinës/ "O shoku, 10 litra vaj kam dhe nuk kam më"

 Prokuroria e Tiranës arrestoi përpara disa ditësh një grup ...