web counter
LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

U përdorën për pastrim parash/ Kazakistani mbyll 130 platforma kriptovalutash

31 Tetor 2025, 21:55, Kosova & Bota CNA

U përdorën për pastrim parash/ Kazakistani mbyll 130 platforma

Kazakistani ka intensifikuar luftën e tij kundër krimit financiar, duke mbyllur 130 shkëmbime kriptovalutash të lidhura me pastrimin e parave dhe duke konfiskuar asete digjitale me vlerë 16.7 milionë dollarë, raportoi Agjencia Kazake për Monitorimin Financiar (AFM).

Sipas AFM-së, këto platforma në hije u përdorën nga grupe kriminale në të gjithë Kazakistanin, Rusinë, Ukrainën dhe Moldavinë për të pastruar të ardhurat nga trafikimi i drogës dhe mashtrimet online.

“Këto shkëmbime të paligjshme veprojnë si pastrues profesionistë parash, duke tërhequr dhe transferuar të ardhura kriminale jashtë vendit. Ata mbështeten në llogari bankare dhe portofolet që u përkasin njerëzve fasadë”,-njoftoi AFM.

Agjencia e përshkroi skemën si një proces me shumë hapa. Tregtarët e drogës dhe kriminelët kibernetikë së pari transferuan fitimet e tyre në kriptovaluta, për të shkëmbyer portofolet, ku fondet u konvertuan dhe u drejtuan përmes një serie transaksionesh për të fshehur origjinën e tyre./CNA





Lajmet e fundit nga