SPAK "with an iron hand"/ Confiscates the assets of 4 traffickers and their families

2023-10-13 09:43:00, Kronika CNA

SPAK "with an iron hand"/ Confiscates the assets of 4 traffickers and

The Special Court has confiscated the assets belonging to Ahmet Isufaj, Zaim Tafa, Lulzim Zefi and the Belgian Dries Lonneux.

I. Confiscation of the assets of the subject Ahmet Isufaj.

The Special Court of Appeal for Corruption and Organized Crime with decision no. 130 dated 19.09.2023, has decided to uphold decision no. 17 dated 04.05.2023 of the Special Court of First Instance against Corruption and Organized Crime Organized, related to the confiscation of the assets of citizens Ahmet Isufaj, subject to Normative Act No. 1, dated 31.01.2020 "On preventive measures in the framework of strengthening the fight against terrorism, organized crime, serious crimes and the consolidation of the security order public", and the persons related to it, as follows:

1. Real estate of the "Building" type, with an area of ??529.40m², (a complex of Bar-Restaurant, Laundry, Parking services, located in Sheq i Madh-Fier, owned by citizens Ahmet Ferit Isufaj and Mariana Shyqyri Isufaj;

2. Immovable property of the "Truall" type, with property number 8/538, with an area of ??1580 m², on which a building with an area of ??1200 m² has been built (Shop), which is located in Sheq-Fier, owned of Amarildo Ahmet Isufaj;

3. Real estate of the type "Unit", with an area of ??55.16 m², (of which 16.56 m² common area), owned by the citizen E. Bregu (Isufaj), which is located in the neighborhood "1 Maji" - Fier, no. 13, 1st floor;

4. Vehicle type "AUDI A4", license plate AB902AA, chassis number WAUZZZ8KX9A022809, dark gray color, owned by citizen Amarildo Ahmet Isufaj;

II. Confiscation of assets of the entity Zaim Tafa and related persons.

The Special Court of Appeal for Corruption and Organized Crime, with decision no. 143 dated 10.10.2023, decided to uphold decision no. 03 dated 08.03.2023 of the Special Court of First Instance against Corruption and Organized Crime Organized, related to the confiscation of the assets of Tefta Tafa citizens, subject to Normative Act No. 1, dated 31.01.2020 "On preventive measures in the framework of strengthening the fight against terrorism, organized crime, serious crimes and the consolidation of the security order public", and the persons related to them, as follows:

1. Property of the "Land + Land" type, with a total area of ??4,500 m², of which 3,060 m² is "Land" and 1,160 m² is "Building", which is located in Bishanak-Fier, (the exact address of the Griza property, Patos), in the name of Zaim Rrapush Tafa, property acquired with a sales contract, on which Bar-Restaurant "Castle" was built;

2. Pasuria e llojit “Arë”, me sipërfaqe totale 1500 m², e cila ndodhet në Patos, në emër të Zaim Tafa, pasuri e fituar me kontratë shitblerje (përdorur për ngritjen e ndërtesës që funksionon si “Bar-Restorant Kështjella” dhe te ambienteve të saj), në pronësi të Zaim Tafa;

3. Pasuria, objekt “Tokë”, me sipërfaqe 440m2, me adresë në Çukë, në qytetin e Sarandës (deklaruar si objekt lokal dhe banesë, nga Zaim Tafa dhe Tefta Tafa);

4. Pasuria e llojit “Apartament”, me sipërfaqe 63 m², me adresë lagjja nr.4 Sarandë;

5. Automjet tip “BMW X5 30D”, ngjyrë e bardhë, e blerë me LEASSING, në pronësi të Zaim Tafa;

6. Automjet tip “Audi A4”, ngjyrë e zezë, viti prodhimit 2012, në pronesi të Erion Zaim Tafa;

7. Automjet tip “Daimler Chrysler-B200 CDI”, në pronësi të E. A.;

III. Konfiskimi i pasurive të subjektit Lulzim Zefi dhe personave të lidhur.

Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar me vendimin nr.131 datë 20.09.2023, ka vendosur lënien në fuqi të vendimit të nr.19 datë 13.02.2023, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, lidhur me konfiskimin e pasurive të shtetasve Lulzim Zefi, subjekt i Aktit Normativ Nr.1, datë 31.01.2020 “Për masat parandaluese në kuadër të forcimit të luftës kundër terrorizmit, krimit të organizuar, krimeve të rënda dhe konsolidimit të rendit të sigurisë publike”, si më poshtë vijojnë:

1. Pasuria e llojit “Garazh”, me nr. pasurie 342/29-G40, zk. 3866, vol 30, fq 244, në pronësi të shtetasit Fran Zefi;

2. Pasuria e llojit “Garazh”, me nr. pasurie 342/29-G41, zk. 3866, vol 30, fq 245, me adresë në Yzberisht me sip 33.7 m2, garazhi nr.41, në pronësi të shtetasit Fran Gjon Zefi;

3. Pasuria e llojit “Garazh”, me nr. pasurie 342/29-G42, zk. 3866, vol 30, fq 246, me adresë në Yzberisht me sip 33.7 m2, garazhi nr.42, në pronësi të shtetasit Fran Gjon Zefi;

4. Pasuria e llojit “Garazh” me nr. pasurie 342/29-G43, zk. 3866, vol 30, fq 247, me adresë në Yzberisht me sip 33.7 m2, garazhi nr.43, në pronësi të shtetasit Fran Gjon Zefi;

5. Pasuria e llojit “Garazh” me nr. Pasurie 342/29-G44, vol 30, fq. 248, në ZK 3866, me sip totale 33.7 m2, në Yzberish, Tiranë, në pronësi të shtetasit Fran Gjon Zefi;

6. Pasuria e llojit “Garazh” me nr. Pasurie 342/29-G45, vol 30, fq. 249, në ZK 3866, me sip totale 33.7 m2, në Kashar, Tiranë, në pronësi të shtetasit Fran Gjon Zefi;

7. Pasuria e llojit “Garazh” me nr.Pasurie 342/29-G46, vol 30, fq 250, zk. 3866 me adresë në Yzberisht me sip 33.7 m2, garazhi nr.46, në pronësi të shtetasit Fran Gjon Zefi;

8. Pasuria e llojit Garazh me nr. Pasurie 342/29-G47, vol 31, fq. 1, në ZK 3866, me sip totale 33.7 m2, në Yzberish, Tiranë, në pronësi të shtetasit Fran Gjon Zefi;

9. Pasuria e llojit Garazh me nr. Pasurie 342/29-G48, vol 31, fq. 2, në ZK 3866, me sip totale 33.7 m2, në Kashar, Tiranë, në pronësi të shtetasit Fran Gjon Zefi;

10. Pasuria e llojit Garazh, me nr. Pasurie 342/29-G55, vol 31, fq. 9, në ZK 3866, me sip totale 33.7 m2, në Kashar, Tiranë, në pronësi të shtetasit Fran Gjon Zefi;

11. Pasuria e llojit Garazh, me nr. Pasurie 342/29-G56, vol 31, fq. 10, në ZK 3866, me sip totale 33.7 m2, në Kashar, Tiranë, në pronësi të shtetasit Fran Gjon Zefi;

12. Pasuria e llojit Garazh, me nr. Pasurie 342/29-G57, vol 30, fq. 249, në ZK 3866, me sip totale 33.7 m2, në Kashar, Tiranë, në pronësi të shtetasit Fran Gjon Zefi;

13. Pasuria e llojit Garazh me nr. Pasurie 342/29-G58, vol 31, fq. 12, në ZK 3866, me adrese në Kashar, Tiranë, në pronësi të shtetasit Fran Gjon Zefi;

14. Pasuria e llojit Garazh me nr. Pasurie 342/29-G59, vol 31, fq. 13, në ZK 3866, me sip totale 33.7 m2, në Kashar, Tiranë, në pronësi të shtetasit Fran Gjon Zefi;

15. Pasuria e llojit Garazh me nr. Pasurie 342/29-G60, vol 31, fq.14, në ZK 3866, në pronësi të shtetasit Fran Zefi;

16. Pasuria e llojit “Garazh”, me nr. pasurie 342/29-G61, vol 31, fq 15, zk. 3866, me adresë në Yzberisht me sip 33.7 m2, garazhi nr.61, në pronësi të shtetasit Fran Zefi.

17. Automjetin, lloji autoveturë, marka “Mercedes Benz”, modeli “SL 55 AMG”, në pronësi të shtetasit A. Gegaj;

IV. Sekuestrimi i pasurive të subjektit Dries Lonneux.

Nga ana e Prokurorisë së Posaçme është bërë e mundur ekzekutimi i vendimit nr.18 datë 30.06.2023 i Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, lidhur me sekuestrimin e pasurive të shtetasit belg Dries Lonneux, person i akuzuar ne Belgjikë nën akuzën: “Drejtues i një organizate kriminale”, “Trafikim lëndësh narkotike në bashkëpunim” dhe në veçanti për “Importimin e lëndës narkotike të llojit kokainë”.

Ky sekuestrim është bërë mbi bazën e dispozitave të Ligji nr. 10192 datë 03.12.2009 “Për Parandalimin dhe Goditjen e Krimit të Organizuar, Trafikimit, Korrupsionit dhe Krimeve të tjera Nëpërmjet Masave Parandaluese kundër Pasurisë”, ndryshuar me ligjin nr.70/2017.

Pasuritë e seksuestruara janë si më poshtë vijon:

1. Pasuria me sipërfaqe 122.8 m2, ndodhur në Sarandë, e llojit “Apartament”, përfituar me kontratë shitje për shumën prej 45 000 Euro;

2. Pasuria me sipërfaqe 72.90 m2, ndodhur në Sarandë, e llojit “Apartament”, blerë nga shtetasi belg Dries Lonneux për shumën monetare prej 25 000 Euro;

3. Pasuria me sipërfaqe 108 m2, ndodhur në Sarandë, e llojit “Apartament”, blerë nga shtetasi belg Dries Lonneux për shumën monetare prej 35 000 Euro;

4. Pasuria me sipërfaqe 115 m2, ndodhur në Sarandë, e llojit “Apartament”, blerë nga shtetasi belg Dries Lonneux, për shumën monetare prej 35 000 Euro;

5. Pasuria me sipërfaqe 58.80 m2, ndodhur në Sarandë, e llojit “Apartament”, blerë nga shtetasi belg Dries Lonneux, për shumën monetare prej 25 000 Euro;

6. The property located in Tirana, of the "Land + land" type, with an area of ??5,150 m2, of which 849 m2 is land and 283 m2 is a building, owned by the company "Ralet Green" shpk., obtained by a sales contract from the Company " Ralet Green" shpk, represented by administrator Dries Lonnuex for the amount of 250,000 Euros;

7. The property with a surface area of ??550 m2, located in Tirana, of the "Area" type, owned by the company "Ralet Green" shpk;

8. Property with a surface area of ??2,890 m2, located in Tirana, of the "Area" type, owned by the company "Ralet Green" shpk;

9. Property with a surface area of ??1,180 m2, located in Tirana, of the "Area" type, owned by the company "Ralet Green" shpk;

10. The property with a surface area of ??1,900 m2, located in Tirana, of the "Area" type, owned by the company "Ralet Green" shpk;/ CNA